股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2011—017

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  关于2010年年度股东大会延期召开的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011 年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上刊登了《召开2010年度股东大会的通知》。现将2010年年度股东大会延期召开事项通知如下：

  一、会议召开时间：

  公司2010年年度股东大会原定于2011年6月10日（星期五） 上午10:00在内蒙古呼和浩特市满都拉宾馆以现场方式召开。

  因工作安排原因，公司2010年年度股东大会延期至2011年6月21日 (星期二)上午10:00召开。原定的会议地点、会议召开方式不变。

  二、股权登记日

  公司2010年年度股东大会股权登记日不变，仍为2011年6月3日。

  三、会议审议事项：

  公司2010年年度股东大会事项不变。

  四、出席会议对象：

  1、本公司董事、监事及高级管理人员；

  2、2011年6月3日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

  3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。

  五、登记方法：

  符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2011年6月8日--6月15日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。

  外地股东可采取传真登记的方式。

  登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司证券事务部。

  本公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告

  附件：股东授权委托书（样式）

  二Ｏ一一年六月四日

  附件：

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

  1、选举公司第七届董事会董事（累积投票）

  吴景龙 赞成 反对 弃权

  铁木尔 赞成 反对 弃权

  石维柱 赞成 反对 弃权

  张 纲 赞成 反对 弃权

  李国宝 赞成 反对 弃权

  王宝龙 赞成 反对 弃权

  张众青 赞成 反对 弃权

  陈学国 赞成 反对 弃权

  2、选举公司第七届董事会独立董事（累积投票）

  宋振国 赞成 反对 弃权

  赵可夫 赞成 反对 弃权

  梁 荣 赞成 反对 弃权

  王晓明 赞成 反对 弃权

  3、选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事

  杨护埃 赞成 反对 弃权

  梁 军 赞成 反对 弃权

  孟 玮 赞成 反对 弃权

  4、公司《董事会2010年度工作报告》 赞成 反对 弃权

  5、公司《独立董事2010年度述职报告》 赞成 反对 弃权

  6、公司《监事会2010年度工作报告》 赞成 反对 弃权

  7、公司《2010年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权

  8、公司《关于2010年度利润分配议案》 赞成 反对 弃权

  9、公司《2010年年度报告》及《年度报告摘要》 赞成 反对 弃权

  10、公司《关于聘用2011年度审计机构的议案》赞成 反对 弃权

  11、公司《关于合资建设上都三期工程的议案》 赞成 反对 弃权

  12、《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电

  公司以及变更该公司注册资本及比例的议案》 赞成 反对 弃权

  如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码（或单位盖章）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数额：

  委托日期：2011年 月 日

  （本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）