证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2011—6

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2011年5月23日以电子邮件等方式发出，会议于2011年6月3日在南京市湖南路1号凤凰出版传媒集团2807室会议召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、 关于更换会计师事务所的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

由于本公司管理总部位于江苏省南京市，且各子公司和各开发项目均位于江苏省内。为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关事宜及节约审计成本，公司拟改聘承担公司年审工作的会计师事务所，由总部位于北京市的京都天华会计师事务所有限公司更换为总部位于南京市的南京立信永华会计师事务所有限公司从事审计工作。

公司聘任南京立信永华会计师事务所有限公司担任上市公司2011年度报告之审计机构，审计费用为36万元。

该议案需提交公司2010年年度股东大会进行审议。

二、 关于召开2010年度股东大会的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2011年6月24日（星期五）上午9：30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼召开公司2010年年度股东大会。

三、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向控股股东续借壹亿肆仟万元人民币的议案

关联董事谭跃先生、陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司在2010年向控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司借款中的1.4亿元即将到期，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司为了支持公司发展，决定将1.4亿元借款续借一年，借款利率低于目前房地产行业贷款的平均市场利率，具体借款年利率为银行同期贷款基准利率基础上上浮10%。

四、关于授权子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向重庆国际信托有限公司申请借款叁亿元人民币的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

由于公司项目开发的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司拟向重庆国际信托有限公司申请借款（人民币）叁亿元整，借款期限为18个月。本项借款采用固定利率，借款年利率为9.00%。

江苏凤凰置业有限公司为此项借款提供连带责任担保。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2011年6月4日

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2011-7

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年6月24日

●股权登记日：2011年6月20日

●会议召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

●会议方式：现场会议

●本次会议是否提供网络投票：否

根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于2011年6月24日（星期五）上午9:30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开2010年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开时间：2011年6月24日（星期五）上午9:30

3、会议方式：现场会议

4、会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

二、会议审议事项

序号	提案名称	是否为特别决议事项
1	《2010年度董事会工作报告》	否
2	《2010年度监事会工作报告》	否
3	《2010年年度报告及年度报告摘要》	否
4	《2010年度财务决算报告》	否
5	《关于公司2011年投资计划及融资额度的议案》	否
6	《2010年年度利润分配预案》	否
7	《关于公司及下属公司在2011年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案》	否
8	《关于更换会计师事务所的议案》	否

上述提案的具体内容见于2011年3月28日和2011年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司第五届董事会第十四会议决议公告、第五届董事会第十七会议决议公告。

三、会议出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本次股东大会的股权登记日为2011年6月20日（星期一）。截止2011年6月20日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。

四、登记办法

1、登记手续

符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人授权委托书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身份证、委托人股东账户办理登记手续。

2、参会预登记时间： 2011年6月23日（星期四）上午8：30～11：30，14：000～17：00。（可通过传真方式登记）

3、现场参会登记时间： 2011年6月24日（星期五）上午8：30～9：20。

4、现场参会登记地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼。

5、联系部门：江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部

联系方式：

（1）电话：025-83566255

（2）传真：025-83566299

（3）联系人：朱宽亮

（4）通讯地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司

（5）邮政编码：210037

（6）电子邮箱：zhukl@ppm.cn

五、与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

1、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

2、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

3、江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2011年6月4日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席江苏凤凰置业投资股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照自己的意见表决。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

委托人身份证号（营业执照注册号）：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

1、2010年度董事会工作报告；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

2、2010年度监事会工作报告；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

3、2010年年度报告及年度报告摘要；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

4、2010年度财务决算报告；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

5、关于公司2011年投资计划及融资额度的议案。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

6、2010年年度利润分配预案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

7、关于公司及下属公司在2011年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

8、关于更换会计师事务所的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

备注：

委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2011-8

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于江苏凤凰置业有限公司

为其子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为30000万元，累计为其担保50000万元。

● 本次没有反担保

● 对外担保累计数量：50000万元

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

由于公司项目开发的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）下属项目公司江苏凤凰地产有限公司（持股100%）将向重庆国际信托有限公司申请借款（人民币）叁亿元整，借款期限为18个月。本项借款采用固定利率，借款年利率为9.00%。2011年6月3日本公司第五届董事会第十七次会议审议并通过了该项议案。

二、 担保对象简介

江苏凤凰地产有限公司是本公司全资子公司凤凰置业100%控股的子公司，注册资本为2亿元。经营范围：房地产开发与经营，商品房销售；实业投资，房屋租赁，物业管理；建筑材料、装潢材料的销售。截至2011年5月31日，该公司总资产为30,958.71万元，净资产19,883.18万元，资产负债率为35.78%。

三、 担保协议主要内容

江苏凤凰地产有限公司与重庆国际信托有限公司签订了合同编号为：重庆信托[BZ]字第2011303号《保证合同》，合同约定凤凰置业为此项借款提供连带责任担保。

四、董事会意见

由于公司房地产项目开发的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向重庆国际信托有限公司申请借款（人民币）叁亿元整。董事会认为可以为该公司提供担保，其理由是：1、江苏凤凰地产有限公司目前尚属于项目开发阶段，需要项目开发资金。2、江苏凤凰地产有限公司所开发的凤凰山庄项目其地理位置极其优越，销售前景较好，完全具备偿还债务的能力。3、本次担保符合中国证监会《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日之前，本公司及控股子公司均不存在对外担保及逾期担保。

六、备查文件

1、《保证合同》

2、第五届董事会第十七会议决议

特此公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2011年6月4日