证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2011-021号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2011年5月27日以送达、传真或邮件等形式发给各董事，本次会议于2011年6月2日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有杜建华、马进、赵戌林、王雁琳、宫来喜、杨培雄、康真如、张继武、张宏久、李玉敏、李志强共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于非公开发行涉及的标的资产的最近一期的审计报告的议案》

  中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行涉及的标的资产2011年1-3月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  二、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司2010年度备考审计报告>的议案》

  中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2010年度备考财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  三、审议通过《关于<太行海运有限公司2011年度盈利预测审核报告>的议案》

  中瑞岳华会计师事务所有限公司对太行海运有限公司编制的2011年度盈利预测报告进行了审核，并出具了《盈利预测审核报告》。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2011年6月2日