证券代码：600281 股票简称：﹡ST太化 编号： 临2011－014

  太原化工股份有限公司第四届董事会

  2011年第二次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  太原化工股份有限公司第四届董事会2011年第二次会议于2011年6月3日以通讯方式召开。本次会议通知于2011年5月27日电话通讯发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并一致通过了公司关于聘任公司董事会秘书议案。

  经董事长提名，董事会同意聘任郭枭先生为太原化工股份有限公司董事会秘书（简历附后）。郭枭先生2011年4月经上海证券交易所第39期上市公司董事会秘书资格培训，考核合格。其任职资格材料已报中国证监会山西监管局、上海交易所审核无异议。

  独立董事发表了独立意见：同意郭枭先生为太原化工股份有限公司董事会秘书。

  董事会秘书办公电话：0351-5638016

  传 真：0351-5638000

  通信地址：山西省太原市义井街20号

  电子邮箱：guoxiao1960@163.com

  特此公告

  个人简历 郭枭：男、1960年12月出生；1973-1975 雷锋中学读书；1976.12-1981.1 在51182部队服役；1982.9-1986.8 山西大学法律系读书；1986.8-1992.9 太原化学工业公司 ；1992.10-1999.2 太化集团公司；1999-2006.8 太原化工股份有限公司秘书处长、法律事务部部长；2003-至今 太原化工股份有限公司法律事务部部长。

  二0一一年六月三日