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  • 上海自动化仪表股份有限公司
    第六届董事会第二十三次会议决议公告
    暨召开公司第二十八次股东大会
    (2010年年会)的通知
  • 上海摩恩电气股份有限公司
    2010年度股东大会决议公告
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    关于举行2010年年度报告网上集体说明会的公告
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    关于杰瑞能源服务有限公司
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    关于法人股股份解除质押的公告
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    关于长信利息收益开放式证券投资
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    上海自动化仪表股份有限公司
    第六届董事会第二十三次会议决议公告
    暨召开公司第二十八次股东大会
    (2010年年会)的通知
    上海摩恩电气股份有限公司
    2010年度股东大会决议公告
    四川金路集团股份有限公司
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    上海摩恩电气股份有限公司
    2010年度股东大会决议公告
    2011-06-04       来源:上海证券报      

      证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2011-018

      上海摩恩电气股份有限公司

      2010年度股东大会决议公告

      本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

      2011年6月3日上午10点,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会会议在上海市龙东大道5901号公司三楼会议室以现场方式召开,出席会议的股东及股东代理人共9名,代表公司有表决权的股份109,100,620股,占公司有表决权股份总数的74.52%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      本次会议由公司董事长问泽鸿主持,与会股东经审议,以记名投票方式表决通过了如下决议:

      一、 审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。

      表决结果:赞成股份109,100,620股,反对股份0股,弃权股份0股;赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。

      会议听取了独立董事邓长胜先生、袁树民先生2010年度述职报告。

      董事会工作报告的详细内容请见2011年3月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告》

      二、 审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。

      表决结果:赞成股份109,100,620股,反对股份0股,弃权股份0股;赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。

      监事会报告的详细内容请见2011年3月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告》

      三、 审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》。

      表决结果:赞成股份109,100,100股,反对股份520股,弃权股份0股;赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的99.99%。

      四、审议通过了《关于公司2010年度财务预决算报告的议案》。

      表决结果:赞成股份109,100,620股,反对股份0股,弃权股份0股;赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。

      五、 审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》。

      表决结果:赞成股份109,100,620股,反对股份0股,弃权股份0股;赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。

      《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告》全文请见2011年3月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告摘要》(公告编号:2011-006)全文刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

      六、 审议通过了《关于公司累积投票实施细则(草案)的议案》。

      表决结果:赞成股份109,100,620股,反对股份0股,弃权股份0股;赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。

      《上海摩恩电气股份有限公司累积投票实施细则(草案)》的详细内容请见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

      七、 审议通过了《关于修改<上海摩恩电气股份有限公司章程>部分条款的议案》。

      表决结果:赞成股份109,100,620股,反对股份0股,弃权股份0股;赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。

      八、 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

      表决结果:赞成股份109,100,620股,反对股份0股,弃权股份0股;赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。

      九、 审议通过了《关于上海摩恩电气股份有限公司授权管理制度(草案)的议案》。

      表决结果:赞成股份109,100,620股,反对股份0股,弃权股份0股;赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。

      十、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》(实行累积投票制逐项表决)。

      (1)选举徐璟女士为公司第二届监事会监事;

      表决结果:同意票数109,100,100票,同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半,当选公司第二届监事会监事。

      (2)选举戴仁敏先生为公司第二届监事会监事;

      表决结果:同意票数109,101,140票,同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半,当选公司第二届监事会监事。

      根据上述表决结果,公司第二届监事会由3人组成,其中2名股东代表监事分别是徐璟女士、戴仁敏先生;另外1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

      十一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》(实行累积投票制逐项表决)。

      (1)选举问泽鸿先生为公司第二届董事会董事;

      表决结果:同意票数109,102,180票,同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半,当选公司第二届董事会董事。

      (2)选举王清先生为公司第二届董事会董事;

      表决结果:同意票数109,100,100票,同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半,当选公司第二届董事会董事。

      (3)选举问泽鑫先生为公司第二届董事会董事;

      表决结果:同意票数109,100,100票,同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半,当选公司第二届董事会董事。

      (4)选举朱志英女士为公司第二届董事会董事;

      表决结果:同意票数109,100,100票,同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半,当选公司第二届董事会董事。

      (5)选举袁树民先生为公司第二届董事会独立董事;

      表决结果:同意票数109,101,660票,同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半,当选公司第二届董事会独立董事。

      (6)选举强永昌先生为公司第二届董事会独立董事;

      表决结果:同意票数109,100,100票,同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半,当选公司第二届董事会独立董事。

      (7)选举潘志强先生为公司第二届董事会独立董事;

      表决结果:同意票数109,100,100票,同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半,当选公司第二届董事会独立董事。

      根据上述表决结果,公司第二届董事会由7人组成,分别是问泽鸿先生、王清先生、问泽鑫先生、朱志英女士、袁树民先生、强永昌先生和潘志强先生,其中袁树民先生、强永昌先生和潘志强先生为独立董事。

      备查文件

      1、公司2010年度股东大会决议

      2、律师意见书

      出席会议董事签名:

      问泽鸿 程爵敏 朱志英

      姜春梅 袁树民 邓长胜

      决议签署日期:2011年6月3日

      上海摩恩电气股份有限公司

      董事会