第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2011-22
西藏珠峰工业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年5月27日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2011年6月3日在上海市闸北区柳营路305号6楼公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到8名。董事陈克东先生因事未能出席本次会议，委托董事刘海群先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案并形成决议：
1、《关于推选董事长、副董事长的议案》
推选董事黄建荣先生任公司董事长，任期三年（2011年6月至2014年6月）；推选董事陈汛桥先生任公司副董事长，任期三年（2011年6月至2014年6月）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于修改公司董事会运营委员会工作细则的议案》
运营委员会工作细则第二章第三条修订为：“运营委员会成员由5名董事组成。”
修订后的《董事会运营委员会工作细则》见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，各专业委员会的成员情况如下：
（1）提名与考核委员会
公司第五届董事会提名与考核委员会由五名董事会成员组成，其中独立董事3名以上。
主任委员：傅长禄
委员：常清、钱逢胜、黄建荣、陈克东
（2）安全与环境委员会
公司第五届董事会安全与环境委员会由三名董事会成员组成，其中独立董事1名以上。
主任委员：程庆刚
委员：傅长禄、刘海群
（3）审计委员会
公司第五届董事会审计委员会由三名董事会成员组成，其中独立董事二名（一名为会计专业）。
主任委员：钱逢胜
委员：傅长禄、梁明
（4）战略决策与执行委员会
公司第五届董事会战略决策与执行委员会成员由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
主任委员:黄建荣
委员：傅长禄、常清、陈汛桥、程庆刚
（5）运营委员会
公司第五届董事会运营委员会成员由五名董事组成。
主任委员：常清
委员：黄建荣、陈汛桥、程庆刚、梁明
（6）财务指导委员会
公司第五届董事会财务指导委员会成员由三名董事组成，主任委员由具有会计专
业背景的公司董事委员担任。
主任委员：刘海群
委员：梁明、钱逢胜
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于聘任总裁的议案》
聘任程庆刚先生为公司总裁，任期三年（2011年6月至2014年6月）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任孙华先生为公司第五届董事会秘书，任期三年（2011年6月至2014年6月）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任梁明先生、黄亚婷女士为公司副总裁。上述高级管理人员任期三年（2011年6月至2014年6月）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《西藏珠峰工业股份有限公司董事会秘书工作制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(相关人员简历附后)
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2011年6月4日
相关人员简历：
黄建荣，男，1957年10月出生，1996年5月起至今任新疆塔城国际资源有限公司执行董事；1998年5月起至今任上海新海成有限公司董事长兼总经理；2003 年7月起至今任上海海成资源（集团）有限公司董事长兼总经理；2007年9月起至今任西部矿业股份有限公司第三届、第四届董事会董事。现任本公司第五届董事会董事长。
陈汛桥，男，1954年10月出生。1971年至1974年，在云南生产建设兵团三师十一团工作；1974年至1977年，在中南工业大学学习；1977年至1983年，在冶金工业部西南办事处工作；1983年至2002年，在中国有色金属工业西南供销公司工作；2002年至今，在新疆塔城国际资源有限公司工作，任副总经理、总经理。曾任本公司第二届、第三届、第四届董事会董事、董事长。现任本公司第五届董事会副董事长。
程庆刚，男，1966年8月出生，工学学士。曾任葫芦岛锌厂进出口总公司总经理、韩国三星香港有限公司有色金属部总经理、上海呼伦金属矿产品有限公司总经理。曾任本公司副总裁，公司第四届董事会董事。现任本公司第五届董事会董事，总裁。
梁明，男，1951年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1972-1996年在葫芦岛锌厂参加工作，曾任综合计划科副科长；1997-2010年在葫芦岛有色金属集团工作，曾任总经理助理兼综合计划处处长、本公司副总裁职务。现任本公司第五届董事会董事，副总裁。
黄亚婷，女，1980年5月出生，大学学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海海成资源（集团）有限公司总经理助理。现任本公司副总裁。
孙华，男，1972年1月出生，复旦大学经济学硕士，经济师、中国注册会计师。曾先后任职宝钢集团财务公司，华夏银行上海分行、大鹏证券有限责任公司财务部经理、第一证券有限公司机构部经理、上海投资组合中心有限公司投资部经理、本公司第四届董事会秘书。现任本公司第五届董事会秘书。
证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2011-23
西藏珠峰工业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2011年5月27日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2011年6月3日在上海市闸北区柳营路305号六楼公司会议室召开，本次会议应到监事5名，实到4名。监事任显成先生因事未能出席本次会议，委托监事魏雨泉先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过《关于推选监事会主席的议案》，并形成决议：
公司第五届监事会推选冯雷昌先生为监事会主席，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
监 事 会
2011年6月4日
附：冯雷昌先生简历：
冯雷昌，男，汉族，1950年4月出生，中共党员，大学学历，一级高级法官。曾任上海市矿产进出口公司干部、上海市第二中级人民法院党组成员、审委会委员、本公司第四届监事会主席。
西藏珠峰工业股份有限公司
关于推选董事长、副董事长及
聘任总裁等高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们对公司第五届董事会第一次会议《关于推选董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、公司推选董事长、副董事长和聘任公司总裁及其他高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
2、黄建荣先生、陈汛桥先生、程庆刚先生、梁明先生、黄亚婷女士、孙华先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
独立董事：傅长禄、 常清、钱逢胜
2011年6月3日