股票代码：600266           股票名称：北京城建       编号：2011—11

  北京城建投资发展股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京城建投资发展股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月3日上午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长刘龙华主持会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表3人，持有公司股份487,718,291股，占公司有表决权股份总数的54.85％。

  会议审议事项及股东投票表决结果如下：

  1、2010年董事会工作报告。

  赞成487,718,291股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  2、2010年监事会工作报告。

  赞成487,718,291股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  3、2010年财务决算报告。

  赞成487,718,291股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  4、2010年利润分配方案。

  赞成487,718,291股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  5、关于选举徐经长先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

  赞成487,718,291股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  6、关于选举李莉女士为公司第四届董事会董事的议案。

  赞成487,718,291股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  7、关于选举姚广红先生为公司第四届监事会监事的议案。

  赞成487,718,291股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  8、关于选举聂崑女士为公司第四届监事会监事的议案。

  赞成487,718,291股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  9、关于北京城建成都地产有限公司向五矿国际信托有限公司申请叁亿元信托融资的议案。

  赞成487,718,291股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  会议还听取了独立董事2010年度述职报告。

  北京市大成律师事务所吴立北律师和刘丹律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  北京城建投资发展股份有限公司

  2011年6月4日

  股票代码：600266      股票名称：北京城建   编号：2011－12

  北京城建投资发展股份有限公司

  第四届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月3日，公司第四届董事会第三十五次会议在公司六楼会议室召开。公司应到董事11名，实到董事8名,董事陈代华、梁伟明、独立董事田侃因公务不能亲自出席，陈代华、梁伟明以通讯方式参加表决，田侃委托独立董事胡俞越代为出席并表决。会议由董事长刘龙华主持。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于第四届董事会专门委员会人员调整的议案。

  调整后的第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

  1、战略发展与投资决策委员会：刘龙华（主任）、徐贱云、陈代华、李文、张财广、胡俞越、梁伟

  2、预算委员会：李文（主任）、 梁伟明、徐经长

  3、提名与薪酬委员会：胡俞越（主任）、刘龙华、陈代华、李文、徐经长、梁伟、田侃

  4、审计委员会：徐经长（主任）、 李莉、田侃

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2011年6月4日

  股票代码：600266       股票简称：北京城建      编号：2011－13

  北京城建投资发展股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  2011年6月3日，公司第四届监事会第十一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到5名监事，实到5名监事。会议由姚广红先生主持。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举姚广红为公司第四届监事会主席的议案。姚广红基本情况见公司2011年5月14日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告。

  北京城建投资发展股份有限公司监事会

  2011年6月4日