股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2011-30

名流置业集团股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第四十九次会议于2011年6月7日以通讯表决的方式召开，公司已于2011年6月3日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

一、关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供担保的议案

沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳名流”）为公司全资子公司。为了保证公司建设项目的正常运作，沈阳名流拟向盛京银行沈阳市中山支行申请人民币捌仟万元整（￥8,000万元）的借款，借款期限为一年。担保方式为由沈阳名流以其拥有的沈阳市浑南新区天成街1-1号至1-2号部分在建工程及分摊土地为该笔借款进行抵押担保、同时由公司为沈阳名流该笔借款提供连带责任保证担保。该事项属于公司2010年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于2011年6月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供担保的公告》）

本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

二、关于投资设立武汉东部新城投资开发有限公司的议案

公司拟与武汉市市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）、武汉万德投资有限公司（以下简称“武汉万德”）在武汉市青山区投资成立“武汉东部新城投资开发有限公司”，具体事项如下：

1、公司名称及经营范围

公司名称暂定为：武汉东部新城投资开发有限公司（筹）

经营范围：资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务、实业投资；国内贸易(除专项规定)；房地产业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营、房屋租赁（凭许可证开展经营活动）。

2、注册资本：100,000万元人民币

3、经营地点：武汉市青山区白玉山一街坊138号

4、股东、出资额、出资方式及出资比例

股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例
名流置业集团股份有限公司	52,000	货币	52%
武汉市市政建设集团有限公司	28,000	货币	28%
武汉万德投资有限公司	20,000	货币	20%

5、其他股东介绍

（1）市政集团

名称：武汉市市政建设集团有限公司

注册资本：40,000万元

法定代表人：谢先启

注册地址：江汉区红旗渠路特8号

成立日期：2002年03月01日

营业执照号码：420100000235555

经营范围：承担各级各类市政工程建设；承担各级公路工程和桥梁、隧道工程施工；轻型轨道交通工程施工、民用机场工程施工；工业和民用建设工程施工；水利提防工程施工；园林绿化工程施工；商品混凝土、沥青混凝土供应；施工机械设备租赁；花卉、苗木种植、养护。（国家有专项规定的经营项目经审批后方可经营）

（2）武汉万德

名称：武汉万德投资有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：史庆红

注册地址：江汉区建设大道747号中信银行大厦10楼

成立日期：2003年11月06日

营业执照号码：420100000109158

经营范围：对商业、工业、农业、房地产行业的投资及咨询服务；汽车（不含小轿车）销售；商务信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后方可经营）

本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年6月7日

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2011-31

名流置业集团股份有限公司关于

为子公司沈阳印象名流置业有限公司

借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易事项概述

沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳名流”）为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司。

为了保证本公司建设项目的正常运作，沈阳名流拟向盛京银行沈阳市中山支行（以下简称“盛京银行”）申请人民币捌仟万元整（￥8,000万元）的借款，借款期限为1年。担保方式为由沈阳名流以其拥有的沈阳市浑南新区天成街1-1号至1-2号部分在建工程及分摊土地为该笔借款进行抵押担保、同时由公司为沈阳名流该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。

公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了上述担保事项，该事项属于公司2010年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内。因此不需再次提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、沈阳名流的基本情况

名称：沈阳印象名流置业有限公司

注册资本：226,288,561元

法定代表人：熊晟楼

注册地址：沈阳市浑南新区天坛南街9号

成立日期：2007年01月08日

营业执照号码：210100402000595

经营范围：普通住宅的开发、建设及销售。

2、沈阳名流的财务状况

截至2010年12月31日，沈阳名流经审计的资产总额为181,720.34万元，负债总额为154,679.95万元（其中流动负债为154,679.95万元，银行贷款45,300.00万元），净资产为27,040.39万元，营业收入为49,196.61万元，利润总额为11,480.00万元，净利润为8,567.57万元。

截至2011年3月31日，资产总额为163,074.72万元，负债总额为127,655.87万元（其中流动负债为127,655.87万元，银行贷款51,200.00万元），净资产为35,418.85万元，营业收入为37,606.89万元，利润总额为11,154.96万元，净利润为8,378.46万元（上述财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

盛京银行向沈阳名流提供8,000万元的借款，由沈阳名流以其拥有的沈阳市浑南新区天成街1-1号至1-2号部分在建工程及分摊土地为该笔借款进行担保、同时由本公司为沈阳名流该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。

1、担保事项的发生时间：从借款合同生效之日开始

2、担保方名称：名流置业集团股份有限公司

3、被担保方名称：沈阳印象名流置业有限公司

4、债权人名称：盛京银行沈阳市中山支行

5、担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为：本公司作为沈阳名流的母公司，对该公司资金具有较强的控制能力，上述担保借款资金是用于其正常生产经营活动，对沈阳名流的业务发展产生积极的作用，有利于公司业绩提升，符合本公司整体利益，同时为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2011年6月7日，公司及控股子公司对外担保总额为136,900万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2010年12月31日）净资产的比例为27.08%，其中公司对控股子公司担保总额为136,900万元。

六、备查文件

公司第五届董事会第四十九次会议决议

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年6月7日