证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2011-029

武汉武商集团股份有限公司

第六届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第六届五次董事会于2011年5月27日以电子邮件方式发出通知，2011年6月7日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事汤得军因公未能出席会议，委托独立董事余春江表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以11票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了如下议案：

一、关于修改公司章程的议案

随着公司经营规模的不断扩大，营销方式日益丰富，公司经营范围中增加：“停车场管理”。根据《公司法》、《公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》第十六条公司经营范围进行修改，增加“停车场管理”。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、关于增加独立董事津贴的议案

鉴于公司独立董事为公司的发展做出重要贡献，根据董事提议，并经全体董事审议，将公司独立董事津贴标准由原6万元/年提高至9.6万元/年。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、关于召开二O一O年度股东大会的议案

（详见当日公告编号2011-030《武汉武商集团股份有限公司召开二○一○年度股东大会通知》）

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月七日

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2011-030

武汉武商集团股份有限公司

召开二○一○年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：2011年6月28日(星期二)上午10:00

2、召开地点：武汉国际广场八层4号会议室（武汉市汉口解放大道690号）

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票表决

5、出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员。

（2）截止2011年6月22日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

序号	审 议 事 项
1	武商集团二O一O年度董事会工作报告
2	武商集团二O一O年度监事会工作报告
3	武商集团二O一O年年度报告正文及摘要
4	武商集团二O一O年度财务决算报告
5	武商集团二O一O年度利润分配预案
6	关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
7	关于修改公司章程的议案
8	关于签订《房屋租赁合同》的议案
9	关于增加独立董事津贴的议案

其中：第1-6项详见2011年3月26日董事会决议公告、监事会决议公告；第7项已经公司六届四次、五次董事会审议通过，第8项已经公司第六届四次董事会审议通过，详见2011年4月30日董事会决议公告；第9项详见2011年6月8日董事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方式

1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011年6月23-24日

3、登记地点：武汉市汉口解放大道690号武商集团董事会秘书处（武汉国际广场8层） 邮编：430022

四、其他事项

1、会期半天，食宿自理。

2、联系方式

电话：（027）85714165-87409 （027）85714295

传真：（027）85714049

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○一○年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	审 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	武商集团二O一O年度董事会工作报告
2	武商集团二O一O年度监事会工作报告
3	武商集团二O一O年年度报告正文及摘要
4	武商集团二O一O年度财务决算报告
5	武商集团二O一O年度利润分配预案
6	关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
7	关于修改公司章程的议案
8	关于签订《房屋租赁合同》的议案
9	关于增加独立董事津贴的议案

注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二O一一年六月七日

股票简称：鄂武商A 股票代码：000501 公告编号：2011-031

武汉武商集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司大股东武汉商联（集团）股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌。该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司股票已于2011年4月14日起开始停牌。

公司分别于2011年4月14日、4月20日、4月27日、5月4日、5月11日、5月18日、5月25日和6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《武商集团关于申请停牌的提示性公告》（2011-014号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组及停牌公告》（2011-016号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（2011-017号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（2011-022号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2011-023号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（2011-024号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（2011-025号）和《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（2011-027号）。

由于重组方案涉及重大无先例资产重组事项，截至本公告发布之日，重组的相关方案尚在论证中，重组方案尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。

一、停牌期间安排

公司自停牌之日已经按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。

二、必要风险提示

前述重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月七日