证券代码：600633 股票简称：*ST白猫 编号：临2011-015

  上海白猫股份有限公司

  召开2010年度股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海白猫股份有限公司（以下简称“白猫股份”或“本公司”）五届董事会第四十三次会议于2011年6月6日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  同意公司召开2010年度股东大会

  8票同意；0票反对；0票弃权

  (一) 召开会议基本情况

  1、召集人：上海白猫股份有限公司董事会

  2、会议主持人：董事长马立行

  3、会议时间：2011年6月28日(周二)下午13:30（会期半天）

  4、会议地点：华夏宾馆（上海市漕宝路38号）三楼华夏厅

  5、召开方式：现场投票表决

  6、出席对象：

  (1) 公司董事、监事及高级管理人员；

  (2) 2011年6月21日（周二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书后附），该股东代理人可不必是公司股东；

  (3) 公司聘请的见证律师。

  (二) 会议审议事项

  1、审议公司2010年度董事会工作报告

  2、2010年独立董事述职报告

  3、审议公司2010年度监事会工作报告

  4、审议公司2010年度财务决算报告

  5、审议公司2010年度利润分配预案

  6、审议聘任公司2011年度审计机构的议案

  7、审议关于取消公司打包出售应收款项交易的议案

  8、审议关于追认公司2010年关联交易的意见

  (三) 会议登记办法

  1、登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，办理登记手续；也可于下述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书）。

  2、登记时间：2011年6月22日(上午9:00-11:00，下午14:00-16:00)

  3、登记地点：上海市金沙江路1829号

  (四) 其他事项

  1、出席会议者食宿、交通费用自理。

  2、联系方式：

  (1) 通讯地址：上海市金沙江路1829号

  (2) 邮编：200333

  (3) 联系人：顾艳文 电话：021-32023251

  (4) 传真：021-52701369

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海白猫股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  （按本格式自制或复印授权委托书均有效）

  特此公告。

  上海白猫股份有限公司董事会

  2011年6月8日