股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2011-26

  债券简称：08中远债 债券代码：126010

  中远航运股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

  暨召开2010年年度股东大会通知

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司第四届董事会第十七次会议于二○一一年五月二十七日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一一年六月七日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。

  一、审议通过中远航运以自有船舶抵押置换”乐鼎”等七艘多用途船长期贷款担保的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  二、审议通过中远航运“富源口”轮相关运费财务核销的议案；

  根据有关规定，董事会同意公司对汽车船“富源口”轮V117航次已计提减值损失的应收账款余额人民币806,000元进行财务核销处理。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  三、审议通过制定《中远航运股份有限公司董事会秘书管理办法》的议案；

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  四、审议通过修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案；

  本议案尚需提交2010年年度股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  五、审议通过召开中远航运2010年年度股东大会的议案。

  中远航运股份有限公司拟定于2011年6月29日召开2010年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场会议及现场投票表决方式。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现将有关事项通知如下：

  （一）会议的基本情况

  会议召集人：公司董事会

  会议召开时间：2011年6月29日上午10:00

  会议召开地点：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室

  会议方式：现场会议及现场投票

  （二）会议议题

  1、关于审议《中远航运2010年度董事会工作报告》的议案；

  2、关于审议《中远航运2010年度监事会工作报告》的议案；

  3、关于审议《中远航运2010年度财务决算报告》的议案；

  4、关于审议《中远航运2010年度利润分配预案》的议案；

  5、关于审议《中远航运2010年年度报告及摘要》的议案；

  6、关于审议《中远航运2010年度独立董事述职报告》的议案；

  7、关于审议聘请中远航运2011年度审计师的议案；

  8、关于审议中远航运与中远集团及下属公司签订框架性关联交易合同的议案；

  9、关于审议修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；

  10、关于审议修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案。

  （三）会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2011年6月23日。截止2011年6月23日下午3点收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘任的律师。

  （四）股东委托的代理人

  1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并表决（该委托人可不必是公司股东）。

  2、股东须以书面形式委托代理人（详见附件），该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。

  如委托股东是法人，须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。

  3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。

  （五）出席会议登记办法

  1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（详见附件）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记地点。广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司投资发展部。

  3、登记时间：2011年6月28日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。

  4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  （六）其他事项

  1、联系电话：（020）62621396

  2、传 真：（020）62621388

  3、联系地址：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼

  4、邮政编码：510600

  5、联系人：王健

  6、与会股东交通及食宿自理。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一一年六月八日

  附件：授权委托书和股东登记表式样：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2010年年度股东大会，并行使表决权。

  委托方(盖章)： 委托方身份证号码：

  委托方持股数： 委托方股东帐号：

  受托人(签字)： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  股东登记表

  兹登记参加中远航运股份有限公司2010年年度股东大会。

  姓名： 股东帐户号码：

  身份证号码： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  （注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）