2010年股东周年大会决议公告
证券简称：洛阳玻璃 证券代码：600876 编号：临2011-021
洛阳玻璃股份有限公司
2010年股东周年大会决议公告
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
洛阳玻璃股份有限公司('本公司')于2011年6月7日上午九时整在中华人民共和国('中国')河南省洛阳市西工区本公司一楼会议室召开了2010年度股东周年大会(下称"股东大会")，出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表本公司有表决权股份数为160,511,644股，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长宋建明先生主持。
二、提案审议情况
（一）股东大会以记名投票表决的方式审议了以下普通决议案：
1、 审议本公司2010年度董事会报告；
同意：160,511,644股；反对：0股；同意的股份占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的100%。反对的股份占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
2、 审议本公司2010年度监事会报告；
同意：160,511,644股；反对：0股；同意的股份占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的100%。反对的股份占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
3、 审议本公司2010年度财务报告；
同意：160,511,644股；反对：0股；同意的股份占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的100%。反对的股份占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
4、 审议本公司2010年度利润分配方案。
按照国际会计准则，本公司2010年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币6,195万元，加上年初未分配利润人民币-96,254万元，累计亏损为人民币90,059万元，故本公司2010年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。
按照中国会计准则，本公司2010年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币6,079万元，加上年初未分配利润人民币-135,513万元，累计亏损为人民币129,434万元。故本公司2010年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。
同意：160,511,644股；反对：0股；同意的股份占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的100%。反对的股份占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（二）股东大会以记名投票表决的方式审议了以下普通决议案：
1、修改《公司章程》部分条款的议案。
鉴于中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持有公司无限售条件流通股179,018,242股，占公司总股本的35.8%。2010年9月3日，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司通过上海证券交易所大宗交易系统减持我公司无限售条件流通股20,000,000股，占公司总股本的4%，减持后，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司共持有公司无限售条件流通股159,018,242股，占公司总股本的31.8%，公司已按照有关规定进行了公告。根据上述情况修改公司章程如下：
⑴ 章程第十九条修改为“经国务院授权的公司审批部门批准，公司现已发行的普通股总数为7亿股。成立时，向发起人发行４亿股， 占公司可发行的普通股总数的57.14％。公司完成股权分置改革及减少注册资本后，股本结构变更，公司发行的普通股总数为500,018,242股。
⑵ 章程第二十条修改为“公司的股本结构为：发起人持有的无限售条件流通股份数量为159,018,242股，占公司已发行的普通股总数约31.80%。2.5亿股已发行普通股为境外上市外资股，占公司已发行的普通股总数约50%。0.91亿股为境内上市内资股，占公司已发行的普通股总数约18.20%。”
同意：160,511,644股；反对：0股；同意的股份占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的100%。反对的股份占出席会议的股东（或其股东代理人）所持的作为有表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师见证情况
股东大会由香港证券登记有限公司委托河南九都律师事务所孙喆律师担任点票监察员，进行书面投票点票工作。
本次股东大会由河南九都律师事务所孙喆律师、李晓辉律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、河南九都律师事务所出具的法律意见书
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2011年6月7日