第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2011-022
九州通医药集团股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2011年6月8日在公司3楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。
会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司继续以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过10,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第一届董事会第十五次会议决议
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一一年六月九日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2011-023
九州通医药集团股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司第一届监事会第九次会议于2011年6月8日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事长李吉鹏主持。
会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案：
审议通过了《关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，经审议，监事会同意公司本次以不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
备查文件：
1、公司第一届监事会第九次会议决议
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一一年六月九日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2011-024
九州通医药集团股份有限公司
关于继续以部分暂时闲置的募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1354号文核准，公司首次公开发行A股股票15,000万股，募集资金总额为1,950,000,000元，扣除发行费用56,826,742.17元（包括承销费、保荐费、审计验资费、律师费等），实际募集资金净额为1,893,173,257.83元。经武汉众环会计师事务所众环验字(2010)089号验资报告验证，该募集资金已于2010年10月28日全部到位。
二、公司前次暂时闲置募集资金用于补充流动资金的归还情况
2010年12月3日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司以不超过18,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
截止2011年5月31日，公司已将暂时用于补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至相应的募集资金专户，并于2011年6月2日在上海证券交易所网站及证监会指定的信息披露报刊上进行了披露。
三、公司本次继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况及公司独立董事、监事会及保荐人的相关意见
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，经公司第一届董事会第十五次会议审议批准，公司本次以不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司独立董事的独立意见：公司本次以不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，履行了相应的审批程序；该事项不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，也不存在损害中小股东利益的情形；在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金行为，有利于提高资金使用效率与效益；公司前次用于补充流动资金的暂时闲置募集资金在到期前已全部归还。
基于以上意见，独立董事同意公司本次以不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。
公司监事会的书面意见：公司本次以不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，履行了相关法律审批程序；该事项不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；监事会审议后认为，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用；公司前次用于补充流动资金的暂时闲置的募集资金在到期前已全部归还至相应的募集资金专户，并及时进行了披露。
基于以上意见，公司监事会同意公司本次以不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。
公司保荐人国信证券的专项意见：
本次补充流动资金不超过10,000万元，没有超过募集资金净额的10%，且时间没有超过6个月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；
另外，九州通继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金事项，已经履行了如下的法律程序：1、已经九州通第一届董事会第十五次会议审议通过，2、九州通独立董事、监事会已发表同意意见；
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将暂时闲置募集资金暂时用以补充流动资金行为，能够提高募集资金使用效率，加快资金周转，降低财务费用，遵循了股东利益最大化的原则，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。
基于以上意见，保荐人国信证券对九州通继续以部分暂时闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金事项无异议。
备查文件：
1、公司第一届董事会第十五次会议决议
2、公司第一届临事会第九次会议决议
3、公司监事会关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的书面意见
4、公司独立董事关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的独立意见
5、国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司继续以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项的专项意见
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一一年六月九日