第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2011-014
山东天业恒基股份有限公司
第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议通知于2011年6月6日以电子邮件及书面方式发出，会议于2011年6月8日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事7名，副董事长冯玉露先生、董事赵成林先生因公出差，已书面委托董事王永文先生、董事邢贵堂先生代为履行董事职责。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。
经与会董事认真审议，会议以书面表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议公司董事会换届选举及第七届董事会候选人名单的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期将届满，根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名曾昭秦先生、冯玉露先生、赵成林先生、赵树元先生、张志元先生、罗新华先生、王永文先生、邢贵堂先生、张兰华女士为公司第七届董事会董事候选人，其中赵树元先生、张志元先生、罗新华先生为独立董事候选人。独立董事的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
表决结果：
曾昭秦先生 9票同意，0票反对，0票弃权；
冯玉露先生 9票同意，0票反对，0票弃权；
赵成林先生 9票同意，0票反对，0票弃权；
赵树元先生 9票同意，0票反对，0票弃权；
张志元先生 9票同意，0票反对，0票弃权；
罗新华先生 9票同意，0票反对，0票弃权；
王永文先生 9票同意，0票反对，0票弃权；
邢贵堂先生 9票同意，0票反对，0票弃权；
张兰华女士 9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事认为：董事候选人符合公司法等法律法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，未发现有公司法第147条规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的任职资格和独立性。董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反公司法等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名以上人选为第七届董事会董事候选人。同意提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于审议<山东天业恒基股份有限公司第七届董事会董事、监事会监事津贴管理办法>的议案》；
为了进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规以及公司章程的有关精神，结合公司实际，制定本办法。
1、津贴设计原则
董事、监事津贴根据董事、监事的工作任务、责任及风险等因素综合设计，
切实体现责、权、利统一，兼顾公平的原则。
2、津贴标准（含税）
董 事 长：10000元/季度（4万元/年）
独立董事：20000元/季度（8万元/年）
副董事长、监事长：7500元/季度（3万元/年）
董 事：5000元/季度（2万元/年）
监 事：5000元/季度（2万元/年）
3、发放范围
本办法所指董事、监事指在公司董事会、监事会任职的全部董事、监事。
4、发放办法
公司董事、监事津贴按季度发放，由公司人力资源部负责贯彻执行。
5、本办法经股东大会审议通过后执行，未尽之处由董事会薪酬与考核委员
会负责解释、修订。
独立董事认为：该事项的审议程序符合公司法、股票上市规则等有关法律、法规及公司章程的有关规定；公司董事、监事津贴标准是合理的，有利于更好地鼓励董事、监事尽职尽责，忠实勤勉地从事公司重大事项的决策和审议，确保企业健康运营，并能同时兼顾董事、监事的职务风险与义务；同意提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于审议公司向全资子公司增资的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于审议召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案一、二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2011年6月8日
附件：山东天业恒基股份有限公司第七届董事会候选人简历
附件
山东天业恒基股份有限公司
第七届董事会候选人简历
1、非独立董事候选人简历
曾昭秦先生，1969年5月出生，中共党员，硕士学位；曾在山东体育运动学院人事处，山东省农委人事处，山东省省委办公厅，山东宏泰集团工作；现任山东天业房地产开发集团有限公司董事长，将军控股有限公司副董事长，公司第六届董事会董事长。
冯玉露先生，1964年8月出生，中共党员，硕士学位，高级讲师、项目管理师；历任山东省莘县师范学校副书记、副校长，山东天业房地产开发有限公司副总经理，山东济南百货大楼（集团）股份有限公司常务副总经理；现任山东天业房地产开发集团有限公司总裁，公司第六届董事会副董事长。
赵成林先生，1962年2月出生，中共党员，大学专科；历任德州烟草分公司（卷烟厂）财务审计科科长兼调拨站副经理、党支部书记，德州卷烟厂副厂长，将军集团德州实业公司副总经理、工会主席、纪检书记；现任将军控股有限公司副董事长、执行总裁，公司第六届董事会董事。
王永文先生，1963年11月出生，大学专科，工程师；历任济南保温瓶厂助理工程师，中农信德州公司总经理助理，山东天业房地产开发集团有限公司副总裁；现任公司第六届董事会董事、总经理。
邢贵堂先生，1955年2月出生，中共党员，大学本科，经济师；历任山东济南百货大楼(集团)股份有限公司家电及地下商场经理、常务副总经理、总经理；现任公司第六届董事会董事、党委书记。
张兰华女士，1959年5月出生，中共党员，大专学历；历任山东济南百货大楼(集团)股份有限公司团委干事、团委书记、宣传科长、工会主席、监事会主席、党委副书记、常务副总经理；现任公司第六届董事会董事、副总经理。
2、独立董事候选人简历
赵树元先生，1946年12月出生，中共党员，大专文化，高级经济师；历任济南陆军学院教员、教研室副主任，山东省体制改革委员会处长，中国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员；现为退休干部、公司第六届董事会独立董事；兼任华纺股份有限公司、山东滨州渤海活塞股份有限公司、中通客车控股股份有限公司独立董事。
张志元先生，1963年12月出生，中共党员，管理学博士、经济学博士后，金融学教授；历任山东经济学院财金系助教、讲师、副教授、教授；投资教研室主任、财金系副主任、副院长、院长；现任山东经济学院财政金融学院院长、山东区域经济研究院院长、教授，公司第六届董事会独立董事；兼任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事。
罗新华先生，1965年12月出生，中共党员，会计学教授，博士学位；曾在山东大学管理学院会计系从事教学工作；现任山东大学管理学院院长助理、教授、博士，山东大学MBA教育中心副主任，公司第六届董事会独立董事。
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2011-015
山东天业恒基股份有限公司
第六届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天业恒基股份有限公司第六届监事会第十四次临时会议通知于2011年6月6日以电子邮件及书面方式发出，会议于2011年6月8日（星期三）下午一点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事五名，实际到会监事四名，监事刘连军先生因公出差，已书面委托监事樊以军先生代为履行监事职责。董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定。会议由监事会主席安郁厚先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司监事会换届选举及第七届监事会股东代表监事候选人名单的议案》；
鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据公司法及公司章程的有关规定，经股东单位推荐，提名安郁厚先生、樊以军先生、王凯东先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
表决结果如下：
安郁厚先生 5票同意，0票反对，0票弃权；
樊以军先生 5票同意，0票反对，0票弃权；
王凯东先生 5票同意，0票反对，0票弃权。
第七届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会等形式民主选举产生。
二、审议通过《关于审议<山东天业恒基股份有限公司第七届董事会董事、监事会监事津贴管理办法>的议案》。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
议案一、二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
监 事 会
2011年6月8日
附件
山东天业恒基股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人简历
安郁厚先生，1963年7月出生，博士学位，高级会计师，中共党员；曾先后在山东省烟草专卖局（公司）、将军烟草集团有限公司、山东中烟工业公司工作；现任将军控股有限公司董事长，公司第六届监事会监事会主席。
樊以军先生，1955年5月出生，大学本科，高级会计师；历任山东省塑料工业总公司财务处长、总会计师，山东省塑料工业有限公司副总经理；现任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁，公司第六届监事会监事。
王凯东先生，1960年7月出生，研究生；历任济南市市中区区委干部；山东省委统战部干部；济南市海外旅游公司办公室主任；山东鲁信国际经济股份有限公司办公室主任、总助、副总经理，期间任：青岛汇泉海洋科技有限公司（青岛海底世界）总经理、北京鲁信英大房地产有限公司总经理、烟台发展股份有限公司总经理；现任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁。
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2011-016
山东天业恒基股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被增资公司：东营市万佳房地产开发有限公司（以下简称“东营万佳”）
● 增资金额和比例：本次公司向东营万佳增资6,600万元，增资后东营万佳注册资本为1亿元，公司持有其100%股权。
一、本次增资概述
（一）增资基本情况
为增强公司全资子公司东营万佳的资金实力，保证其项目的开发、推进，公司拟向东营万佳增资人民币6,600万元，增资后其注册资本为人民币1亿元。本次交易不构成关联交易。具体增资方案如下：
| 公司名称 | 增资前 注册资本 | 增资前 持股比例 | 本次增 资金额 | 增资后 注册资本 | 增资后 持股比例 |
| 东营万佳 | 3,400万元 | 100% | 6,600万元 | 10,000万元 | 100% |
（二）增资审批情况
本次增资已经公司第六届董事会第二十二次临时会议于2011年6月8日审议通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：该事项的审议程序符合公司法、股票上市规则等有关法律、法规及公司章程的有关规定；该事项的实施将增强东营万佳的资金实力，保证其项目的开发、推进，有利于公司持续稳定发展；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
二、东营万佳基本情况
东营万佳，成立于2009年5月20日；注册地址：东营市东营区北一路123号；法定代表人：王永文；注册资本：人民币3,400万元；经营范围：房地产开发、销售；建筑工程设计、物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售。公司持有东营万佳100%股权。
三、对公司的影响
本次增资的实施将增强东营万佳的资金实力，保证其项目的开发、推进，从而带动公司的整体盈利能力，有利于公司持续稳定发展。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2011年6月8日
备查文件
1、第六届董事会第二十二次临时会议决议；
2、独立董事意见。
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2011-017
山东天业恒基股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会定于2011年6月24日（星期五）召开公司2011年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
召开方式：现场表决
会议时间：2011年6月24日 上午9点30分
会议地点：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室
二、会议议案
1、关于审议公司董事会换届选举及第七届董事会候选人名单的议案；
2、关于审议公司监事会换届选举及第七届监事会股东代表监事候选人名单
的议案；
根据公司章程规定，在股东大会审议第1、2项议案，选举董事会董事、监
事会监事时，实行累积投票制。
3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司第七届董事会董事、监事会监事
津贴管理办法》的议案。
三、会议出席对象
1、2011年6月20日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东（附股东授权委托书）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间
2011年6月23日（星期四）上午9点至下午4点
3、会议登记地点
济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼公司董事会办公室
五、其他事项
1、联系人：王 威
通讯地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区3083室
邮政编码：250101
联系电话：0531-82685365
传 真：0531-82685365
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此通知。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2011年6月8日
附件：《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席山东天业恒基股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人/法人：
委托人身份证号码/法人营业执照号码：
委托人/法人股东账号：
委托人/法人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托人/法人签字（盖章）：
委托日期：
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2011-018
山东天业恒基股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动及停牌的情况
本公司股票交易在2011年6月3日、7日、8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经询问公司管理层，公司目前经营正常，不存在其他应披露而未披露的信息。
经向本公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司及实际控制人询证核实，到目前为止并在可预见的三个月内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于所持天业股份股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定的信息披露网站和信息披露报纸，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会
2011年6月8日