证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2011-012

  江苏开元股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏开元股份有限公司于2011年6月3日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第七次会议。会议于2011年6月8日上午9：00时以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案：

  《关于投资苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

  一、投资企业基本情况

  企业名称：苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛泉万泽” ）

  注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦6幢1105室

  经营范围：股权投资、创业投资、创业投资咨询及为创业企业提供创业管理服务。

  经营期限：自营业执照签发之日起，经营期限为七年，前三年为投资期。

  盛泉万泽的管理团队于2007年已成功募集首期人民币基金21,920万元，该基金共投资了13个企业，其中两个企业已经成功上市，多个企业已在申报材料过程当中，取得了较好的经营业绩。

  盛泉万泽本次募集资金规模为27040万元，认缴出资的大部分投资人为一期老股东。

  二、本公司投资情况

  本公司拟以有限合伙人身份出资2,000万元新增入伙苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙），约占该有限合伙企业总认缴出资额的7.4%，资金来源为本公司自有资金，该部分出资在三年内分批缴付。

  本公司拟投资入伙的苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）无本公司关联企业参与投资，不构成关联交易。

  三、投资风险提示

  公司董事会授权公司管理层与相关合作方协商本次投资事宜，但能否就有关

  事宜达成协议，及该有限合伙企业能否通过工商管理部门登记注册，均存在着一

  定的不确定性，公司董事会敬请投资者谨慎对待。

  如本公司未就投资苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）事宜与相关合作方达成协议，或工商管理部门经审查未批准公司的本次入伙该有限合伙企业，则本公司关于投资苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）的相关董事会决议自动失效。

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏开元股份有限公司董事会

  2011年6月9日