六届十二次董事会决议公告
证券代码：600733 证券简称：S 前锋 公告编号：临2011－006
成都前锋电子股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司六届十二次董事会会议通知于2011年5月 27日以书面和传真方式发出，2011年6月8日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司三名监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于吕先锫先生辞去公司独立董事职务的议案》
表决结果： 7票同意， 0票反对 , 0票弃权。
经董事会审议，同意公司独立董事吕先锫先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
二、审议通过了《关于提名张力上先生为公司独立董事的议案》
表决结果： 7票同意， 0票反对 , 0票弃权。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，并经公司董事会下属提名委员会对拟提名的董事候选人资格审查结果和建议，同意提名张力上先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司三名独立董事对此发表了独立意见，认为：本次对张力上先生的提名是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被张力上本人同意。张力上先生具备担任公司独立董事的资质和能力,未发现具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,张力上先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请分别参阅附件1和附件2。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果： 7票同意， 0票反对 , 0票弃权。
经公司总经理提名，并根据公司董事会下属提名委员会的资格审查结果和建议，董事会同意聘任邓红光先生为公司副总经理、聘任王小平先生为财务总监，任期至本届董事会期满。
公司三名独立董事对此发表了独立意见，认为：本次会议提名邓红光先生为公司副总经理，提名王小平先生为公司财务总监，提名程序和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审阅邓红光先生和王小平先生的个人简历，我们认为其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。其教育背景以及工作经历均能胜任其所聘任岗位的职责要求，我们一致同意董事会的聘任。
邓红光先生、王小平先生简历参阅附件 3。
四、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》
表决结果： 7票同意， 0票反对 , 0票弃权。
公司董事会定于2011年6月30日召开公司2010年度股东大会，具体事项详见《公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知》。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2011年 6月8 日
附件1：
公司独立董事候选人张力上先生简历
张力上先生，52岁，汉族，民革成员，会计学硕士，教授，中国注册会计师。西南财经大学会计学专业毕业。曾任成都信达会计师事务所资产评估部副主任，四川禾嘉股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院会计系主任、吉峰农机连锁股份有限公司独立董事、成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事、北京互信互通股份有限公司独立董事、乐山盛和稀土股份有限公司独立董事。
附件2：
成都前锋电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都前锋电子股份有限公司董事会现就提名张力上先生为成都前锋电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都前锋电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任成都前锋电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都前锋电子股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都前锋电子股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都前锋电子股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都前锋电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是成都前锋电子股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为成都前锋电子股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与成都前锋电子股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括成都前锋电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在成都前锋电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 成都前锋电子股份有限公司董事会
（盖章）
2011年 6月 8日
成都前锋电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张力上，作为成都前锋电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任成都前锋电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在成都前锋电子股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有成都前锋电子股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有成都前锋电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是成都前锋电子股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为成都前锋电子股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与成都前锋电子股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从成都前锋电子股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合成都前锋电子股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职成都前锋电子股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括成都前锋电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在成都前锋电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张力上
2011年 5月24 日
附件3
邓红光先生、王小平先生简历
邓红光先生：46岁，汉族，中共党员，工程师，大学学历，西安交通大学无线电技术专业毕业。曾在本公司技术科、教育处、劳资处、人事部、证券部工作，曾任公司证券部副部长、综合管部经理、投资发展部经理、证券事务代表、董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
王小平先生：34岁，汉族，中共党员，会计师，大学学历，电子科技大学数学系会计专业毕业。曾在成都前锋数字视听设备有限责任公司担任主办会计、计划财务部部长，成都前锋电子股份有限公司投资发展部项目经理、资金部经理、财务部副经理。现任公司财务总监。
证券代码：600733 股票简称：Ｓ前锋 编号：临2011-007
成都前锋电子股份有限公司
董事会关于召开2010年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司六届十二次董事会决定召开公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会，现将会议召开的时间及具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
●会议召开时间：2011年6月 30 日上午10:00时
●会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室
●会议召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项
（一）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度董事会工作报告》；
（二）审议《独立董事二Ｏ一Ｏ年度述职报告》；
（三）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度监事会工作报告》；
（四）审议《关于会计政策变更的议案》；
（五）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度财务决算报告》；
（六）审议《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告》和《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告摘要》；
（七）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》。
议案（一）至（二）、议案（四）至（八）内容已经公司六届十一次董事会审议通过,议案（三）已经公司六届十次监事会审议通过，于2011年4月29日在《上海证券报》和《中国证券报》上进行了披露。
（九）审议《关于吕先锫先生辞去公司独立董事职务的议案》；
（十）审议《关于提名张力上先生为公司独立董事的议案》。
三、会议出席对象
（一）截止2011年6月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
（二）公司董事、监事和高级管理人员出席会议。
四、登记方法
符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股股东持本人身份证和股东帐户卡，授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡，于2011年6月 27日－28日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）前往成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。
联系人：邓先生、陈小姐
电话：028-86316723
028-86316733转8826
传真：028-86316753
邮编：610041
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此通知。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年六月八日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都前锋电子股份有限公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。
委托人签名： 委托人营业执照号／身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
委托事项：
证券代码：600733 证券简称：S 前锋 公告编号：临2011－008
成都前锋电子股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2011年４月29日发布了2010年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2011年6月10日（星期五）下午15:00—17:00点举行2010年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。
出席本次年度报告网上集体说明会的人员为公司董事、董事会秘书、副总经理邓红光先生、财务总监王小平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
二○一一年六月八日