证券代码：600076 股票简称：ST华光 编号：临2011-007

  潍坊北大青鸟华光科技股份

  有限公司2011年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月8日在公司会议室召开，会议由公司副董事长侯琦先生主持。出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份34140826股，占公司总股本的 9.34%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

  同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的9.34 %，选举张永利先生为公司第七届监事会监事；

  同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的9.34%，选举郭瑜先生为公司第七届监事会监事；

  公司第七届监事会由张永利先生、郭瑜先生和公司职工代表大会选举产生的监事组成。

  三、律师见证情况

  山东琴岛律师事务所孙渲丛律师、李茹律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  二〇一一年六月八日

  证券代码：600076 股票简称：ST华光 编号：临2011-008

  潍坊北大青鸟华光科技股份

  有限公司公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经公司第二届第三次工会会员代表大会选举，选举李云德先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。李云德先生同经公司2011年第一次临时股东大会选举产生的张永利先生、郭瑜先生共同组成公司第七届监事会。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  2011年6月8日

  简历：李云德：男，45岁，中共党员，大学学历，工程师。曾任潍坊华光科技股份有限公司办公室秘书，本公司董事会秘书办公室副主任、公司办公室秘书部经理、办公室副主任等职,本公司第六届监事会监事。现任潍坊北大青鸟华光置业有限公司副总经理，本公司办公室主任、工会副主席。

  证券代码：600076 股票简称：ST华光 编号：临2011-009

  潍坊北大青鸟华光科技股份

  有限公司第七届监事会第一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司第七届监事会第一次会议于2011年6月8日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3人，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  推举张永利先生为公司第七届监事会召集人，任期三年。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会

  二〇一一年六月八日