证券代码：600084     证券简称：ST中葡     公告编号：2011-009

  中信国安葡萄酒业股份有限公司召开2010年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2011 年6月29日11:00

2.召开地点：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦三楼会议室

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：采用会议现场投票。

5.出席对象：

（1）2011年6 月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1、审议《公司2010年董事会工作报告》；

2、审议《公司2010年财务决算报告》；

3、审议《公司2010年度利润分配预案》；

4、审议《公司2010年年度报告正文和报告摘要》；

5、审议《续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《关于预测公司2011年日常关联交易》的议案；

7、审议《关于独立董事述职报告的议案》；

8、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告》的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2011年6月24日、27日、28日（上午：10:00----13:00 下午：14:00----16:00）。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦，公司证券投资部。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人： 侯伟 蒋欣

联系电话：（0991）8881238

传真：（0991）8882439

邮政编码：830002

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告

附件：授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二○一一年六月八日

附件：

授权委托书

兹委托  先生/女士代表本人参加中信国安葡萄酒业股份有限公司2010年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案 序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1、	公司2010年董事会工作报告
2、	公司2010年财务决算报告
3、	公司2010年度利润分配预案
4、	公司2010年年度报告正文和报告摘要
5、	续聘会计师事务所的议案
6、	关于预测公司2011年日常关联交易的议案
7、	关于独立董事述职报告的议案
8、	董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一一年 月 日