证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2011-016
江苏综艺股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏综艺股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年6月8日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数9人，代表股份255,187,699股，占公司总股本的34.65%。本次会议由公司董事会召集，董事长昝圣达先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
表决情况：同意255,187,699股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（二）逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》；
1、 关于本次发行公司债券的发行规模
表决情况：同意255,187,699股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
2、 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
表决情况：同意255,187,699股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限
表决情况：同意255,187,699股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
4、关于本次发行公司债券的募集资金用途
表决情况：同意255,187,699股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
5、关于本次发行公司债券的发行方式
表决情况：同意255,187,699股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
6、关于本次发行公司债券决议的有效期
表决情况：同意255,187,699股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
7、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
表决情况：同意255,187,699股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
8、关于本次发行公司债券的授权事项
表决情况：同意255,187,699股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
表决情况：同意255,187,699股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
三、律师见证意见
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、陈晓玲见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一一年六月八日