证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2011-011

  深圳香江控股股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年6月3日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2011年6月8日以通讯方式召开，公司7名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案及表决结果如下：

  一、审议《香江控股 * 锦绣香江股权收益权投资集合资金信托计划》；

  公司通过西安国际信托有限公司设立“香江控股*锦绣香江股权收益权投资集合资金信托计划”，获取不超过人民币贰亿元信托借款，该笔借款利率为每年13.5%，期限为18个月。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议《香江控股董事会秘书工作制度》；

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  二〇一一年六月八日