股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-038号

武汉人福医药集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议

决议公告暨公司二〇一一年第二次

临时股东大会通知公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2011年6月8日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2011年6月2日。会议应到董事九名，实到董事九名。

一、董事会会议决议情况

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，与会董事经认真审议，同意并通过以下议（预）案：

（一）审议通过了《关于公司限制性股票认购结果的议案》

公司董事会在根据《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《首期股权激励计划》）授予股票的过程中，9名激励对象认购的限制性股票少于授予的限制性股票数量，因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由2300万股减少到2185.795万股，占公司总股本的4.63%，实际参与公司激励计划的人数仍为73人，具体情况见下表：

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表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

因董事王学海、李杰、邓霞飞为公司首期股权激励计划（草案修订稿）的受益人，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的预案》

公司现行章程是依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2006年修订》制订的，最近一次修改是2010年7月30日。

根据《公司首期股权激励计划》、公司2011年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》以及本次股权激励计划实际认购结果，现决定对《公司章程》部分条款作相应修改。

1、修改公司章程第一章第六条：

原文为：“公司注册资本为人民币47,158.5686万元”；

现修改为：“公司注册资本为人民币49,344.3636万元”。

2、修改公司章程第三章第十八条第一款：

原文为：“公司经批准发行的普通股总额为47,158.5686万股。”

现修改为：“公司经批准发行的普通股总额为49,344.3636万股。”

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于提请召开二〇一一年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2011年6月24日（星期五）上午10:00在公司总部六楼会议室召开二○一一年第二次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，也可以到会进行现场投票表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第二项预案尚需提请二〇一一年第二次临时股东大会进一步审议。

二、关于召开公司二○一一年第二次临时股东大会的相关情况

（一）会议召开相关事项：

1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

2、现场会议时间为：2011年6月24日（星期五）上午10:00。

3、网络投票时间为：自2011年6月23日下午15:00起至2011年6月24日下午15:00止。

4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦六楼会议室。

5、股权登记日：2011年6月17日（星期五）。

6、提示公告：公司将于2011年6月20日发布提示性公告。

（二）会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案

（三）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011年6月17日。截至股权登记日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；

3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

（四）网络投票注意事项

1、网络投票时间为：自2011年6月23日下午15:00起至2011年6月24日下午15:00止。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询http://www.chinaclear.cn。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）现场会议参加办法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书及或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续（《授权委托书》见附件3）；

2、登记地点及授权委托书送达地点：

武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦武汉人福医药集团股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：430074。

3、登记时间：2011年6月20日至6月23日工作时间，即每日上午9:00—11:30、下午13:30—17:00。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场参与审议表决。

（六）注意事项：

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系电话：027-87597232、87596718-8019，传真：027-87597232；

3、联系人：孙静、胡坚；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月八日

附件1：

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

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注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

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注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

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注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：（北京）010-58598851,58598912 (业务)

010-58598882,58598884 (技术)

(上海) 021-68870190

(深圳) 4008833008

附件3：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉人福医药集团股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。

委托人：

委托人帐户号码： 委托人持股数：

委托人营业执照注册（身份证）号：

代理人： 代理人身份证号：

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注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）

2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；

3、每项均为单选，多选为无效票；

4、授权书用剪报或复印件均有效。

股东签章： 受托人签章：

授权日期： 年 月 日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-039号

武汉人福医药集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

特 别 提 示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2011年6月8日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2011年6月2日。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了如下决议：

公司监事会对《关于公司限制性股票认购结果的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为：该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司2011年第一次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，部分激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票未违反有关法律法规以及激励计划的规定。《关于公司限制性股票认购结果的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一一年六月八日

编号	姓名	职务	计划授予的股票数量（万股）	实际认购的股票数量（万股）
1	王学海	董事长	120	120
2	李 杰	董事、总经理	120	120
3	邓霞飞	董事、副总经理	70	70
4	吴亚君	副总经理、财务总监	80	80
5	徐华斌	副总经理	70	70
6	李名学	副总经理	70	45
7	杜文涛	副总经理	70	70
8	刘 毅	副总经理、董事会秘书	70	70
9	李莉娥	医药研究院院长	90	90
10	杨仲文	医药研究院副院长	10	10
11	周 欢	医药研究院副院长	10	10
12	杨 菁	医药研究院项目主管	10	10
13	魏 威	医药研究院项目主管	10	10
14	张庭喜	医药研究院资深研究员	20	10
15	蒋国廉	工会副主席	50	50
16	徐家全	纪委书记	40	40
17	盖松梅	人力资源部部长	19	19
18	伍 煦	人力资源部招聘培训经理	16	16
19	何华琴	财务管理部部长	37	37
20	李保国	财务管理部副部长	20	20
21	杨静芳	财务管理部员工	1	1
22	王莉娜	财务管理部核算经理	21	21
23	江 蓝	财务管理部财务经理	21	21
24	李凤华	审计部部长	14	14
25	李 敬	行政管理部部长	20	20
26	邢海娜	行政管理部主管	21	21
27	沈 洁	战略发展部部长	52	52
28	姜正汉	战略发展部主管	5	5
29	郑 炜	国际合作部部长	14	14
30	任志超	国际合作部海外市场经理	2	2
31	张雨平	法务部副部长	16	16
32	季 飚	信息技术部主管	5	5
33	吴文静	证券事务代表	22	22
34	孙 静	董事会秘书处合规经理	21	21
35	李 明	投资管理部主管	22	22
36	杨 雪	投资管理部投融资经理	20	20
37	宋延凯	网络中心主管	21	21
38	王 磊	企业文化部主管	5	5
39	卓冬仪	企业文化部主管	2	2
40	晏 涛	宜昌人福药业有限责任公司副总经理	50	50
41	杨家柱	宜昌人福药业有限责任公司副总经理	50	46.25
42	陈礼英	宜昌人福药业有限责任公司副总经理	50	50
43	陈小清	宜昌人福药业有限责任公司副总经理	50	50
44	钟丽君	宜昌人福药业有限责任公司副总经理	50	45
45	郑承刚	湖北葛店人福药业有限责任公司总经理	40	40
46	徐仙凤	湖北葛店人福药业有限责任公司贸易总监	15	15
47	唐 维	湖北葛店人福药业有限责任公司市场总监	10	10
48	陶 曙	湖北葛店人福药业有限责任公司项目经理	15	15
49	李绪荣	武汉人福药业有限责任公司董事长	50	50
50	江书银	武汉康乐药业股份有限公司董事长	20	20
51	韩祥志	新疆维吾尔药业有限责任公司总经理	34	10
52	易振平	深圳新鹏生物工程有限公司董事长	18	18
53	施明华	天津中生乳胶有限公司董事长	20	20
54	刘 波	武汉当代物业发展有限公司副总经理	40	25.805
55	汪小林	武汉当代物业发展有限公司副总经理	40	35.805
56	周继红	武汉当代物业发展有限公司总经理助理	40	31.935
57	彭 俊	人福普克药业（武汉）有限公司副总经理	20	20

58	安 靖	人福普克药业（武汉）有限公司副总经理	25	25
59	孙 健	广州贝龙环保热力设备股份有限公司总经理	30	15
60	李 侠	湖北人福民生药品有限公司总经理	20	20
61	张红杰	湖北人福民生药品有限公司常务副总经理	30	30
62	王 玮	武汉天润健康产品有限公司总经理	15	15
63	刘克福	武汉人福康诚医药有限公司总经理	20	20
64	徐詹程	武汉人福昕和生物医药有限公司总经理	30	30
65	贾云昆	武汉人福健康护理产业有限公司总经理	30	30
66	韦 山	武汉华山人福药业有限责任公司总经理	10	5
67	涂荣华	武汉光谷人福生物医药有限公司总经理	16	16
68	徐 兵	湖北人福诺生药业有限责任公司总经理	10	10
69	石 玉	河南百年康鑫药业有限公司董事长	20	20
70	李文胜	人福（马里）医药股份有限公司总经理	10	10
71	王 驰	武汉人福医药有限公司副总经理	35	35
72	于恩祥	武汉人福医药有限公司副总经理	40	40
73	李光静	武汉人福医药有限公司财务总监	40	40
合计			2300	2185.795

议 案	表 决 情 况
1、关于修改《公司章程》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□