证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-023

  宁波康强电子股份有限公司

  二〇一一年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2011 年6 月8 日14:00

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月7日15:00至2011年6月8日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司1号会议厅

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长郑康定先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 106名，代表有表决权的股份总数为86159142股，占公司股份总数的44.37 %。出席现场会议的股东3人代表5名股东，代表有表决权的股份83502925股；通过网络投票的股东103人，代表有表决权的股份2656217股。

  现场会议由公司董事长郑康定先生主持，公司董事、监事出席了会议，公司全体高级管理人员、见证律师列席了会议。

  三、 议案的审议和表决情况

  一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  表决结果：赞成：85743141股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.52%；弃权：37600股，占出席本次会议有效表决权股份数的 0.04%；反对：378401股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.44%。

  二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，关联股东宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司回避表决。

  2.1 发行股票的种类和面值

  表决结果：赞成：27508231股，占出席本次会议有效表决权股份数的98.50%；弃权：38150股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.14%；反对：379401股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.36%。

  2.2 发行方式和时间

  表决结果：赞成：27508231股，占出席本次会议有效表决权股份数的98.50%；弃权：38150股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.14%；反对：379401股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.36%。

  2.3 发行数量

  表决结果：赞成：27508231股，占出席本次会议有效表决权股份数的98.50%；弃权：38150股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.14%；反对：379401股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.36%。

  2.4 发行对象及认购方式

  表决结果：赞成：27508231股，占出席本次会议有效表决权股份数的98.50%；弃权：38150股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.14%；反对：379401股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.36%。

  2.5 定价依据、定价基准日与发行价格

  表决结果：赞成：27508231股，占出席本次会议有效表决权股份数的98.50%；弃权：38150股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.14%；反对：379401股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.36%。

  2.6 发行股份的限售期

  表决结果：赞成：27508231股，占出席本次会议有效表决权股份数的98.50%；弃权：38150股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.14%；反对：379401股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.36%。

  2.7 上市地点

  表决结果：赞成：27508231股，占出席本次会议有效表决权股份数的98.50%；弃权：38150股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.14%；反对：379401股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.36%。

  2.8 本次发非公开发行前公司滚存未分配利润安排

  表决结果：赞成：27508231股，占出席本次会议有效表决权股份数的98.50%；弃权：38150股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.14%；反对：379401股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.36%。

  2.9 决议有效期

  表决结果：赞成：27508231股，占出席本次会议有效表决权股份数的98.50%；弃权：38150股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.14%；反对：379401股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.36%。

  2.10 募集资金投向

  表决结果：赞成：27508231股，占出席本次会议有效表决权股份数的98.50%；弃权：37200股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.13%；反对：380351股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.37%。

  三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》，关联股东宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司回避表决。

  表决结果：赞成：27361749股，占出席本次会议有效表决权股份数的97.98%；弃权：181133股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.65%；反对：382900股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.37%。

  四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

  表决结果：赞成：85595109股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.35%；弃权：192633股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.22%；反对：371400股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.43%。

  五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果：赞成：85585109股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.33%；弃权：202633股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.24%；反对：371400股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.43%。

  六、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  表决结果：赞成：85594909股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.35%；弃权：192833股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.22%；反对：371400股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.43%。

  七、审议通过《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》，关联股东宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司回避表决。

  表决结果：赞成：27361549 股，占出席本次会议有效表决权股份数的97.98%；弃权：192833股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.69%；反对：371400股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.33%。

  八、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联股东宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司回避表决。

  表决结果：赞成：27351549股，占出席本次会议有效表决权股份数的97.94%；弃权：202833股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.73%；反对：371400股，占出席本次会议有效表决权股份数的1.33%。

  九、审议通过《章程修正案》。

  表决结果：赞成：85602609股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.35%；弃权：185133股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.22%；反对：371400股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.43%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、宁波康强电子股份有限公司二〇一一年度第一次临时股东大会决议

  2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二〇一一年六月九日