A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2011-024

  A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

  云南云天化股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议第五项议案为新提交议案。

  一、会议召开和出席情况

  公司2010年年度股东大会于2011年6月8日上午9:00在公司会议室以现场会议投票形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股权332,583,288股,占公司总股本693,634,510的47.95%。会议由公司董事长张嘉庆先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，见证律师及公证人员列席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  全体参加表决的股东及股东代表以现场投票方式进行了表决，审议表决了如下议案：

  1.审议通过《2010年董事会工作报告》；

  同意332,583,288股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2.审议通过《2010年监事会工作报告》；

  同意332,583,288股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3.审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

  同意332,583,288股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4.审议通过《公司2011年财务预算方案》；

  同意332,583,288股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5.审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

  公司2010年利润分配预案为：拟每10股派发现金股利2元（含税），以公司2011年完成非公开发行后的693,634,510股计算，拟派发现金股利138,726,902元，其余未分配利润217,430,409.41元待以后年度分配。

  同意332,583,288股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6.审议通过《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》；

  该议案关联股东回避表决

  同意3,141,311股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7.审议通过《关于续聘2011年度公司审计机构的议案》；

  同意332,583,288股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8.审议通过《2010年度报告及摘要》；

  同意332,583,288股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9.审议通过《关于公司董事变更的议案》；

  同意332,583,288股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10.审议通过《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》；

  同意329,449,777股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的99.06%，反对3,133,511股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的0.94%，弃权0股。

  三、律师见证和公证情况

  云南千和律师事务所王晓东、蒋贤志律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

  本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证，决议有效。

  四、备查文件

  1.云南云天化股份有限公司2010年年度股东大会决议文件；

  2.云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书；

  3.云南省水富县公证处关于云南云天化股份有限公司2010年年度股东大会公证书。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  二○一一年六月九日