证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2011-032

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年6月8日上午在上海市新华路160号上海影城召开，本次股东大会以现场会议形式召开，会议由公司董事长陈启宇先生主持。参加本次会议的股东及股东代理人共39名,代表公司股份940,921,283股,占公司有表决权股份总数的49.4080%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会采用现场记名投票方式审议通过了如下决议：

一、审议通过公司2010年年度报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	940,921,283	940,818,448	3,925	98,910	99.9891％

二、审议通过公司2010年度董事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	940,921,283	940,818,448	3,925	98,910	99.9891％

三、审议通过公司2010年度监事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	940,921,283	940,818,441	3,932	98,910	99.9891％

四、审议通过公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	940,921,283	940,818,441	3,932	98,910	99.9891％

五、审议通过公司2010年度利润分配预案。

同意公司以2010年12月31日公司总股本1,904,392,364股为基数，以未分配利润向全体股东按每10 股派发现金红利1.00元（含税）。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	940,921,283	935,686,575	4,635,798	598,910	99.4437％

六、审议通过关于公司2011年续聘会计师事务所及2010年会计师事务所报酬的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	940,921,283	940,792,441	3,932	124,910	99.9863％

七、审议通过关于公司2010年日常关联交易报告及2011年日常关联交易预计的议案。

股东大会在对本议案表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的公司股份915,122,529股不计入有表决权的股份总数。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	25,798,754	25,695,912	3,932	98,910	99.6014％

八、审议通过关于公司董事2010年薪酬及2011年考核方案的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	940,921,283	936,186,575	4,597,398	137,310	99.4968％

九、审议通过关于向关联方国药产业投资有限公司提供委托贷款的议案。

股东大会在对本议案表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的公司股份915,122,529股不计入有表决权的股份总数。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	25,798,754	25,063,212	105,932	629,610	97.1489％

本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

二零一一年六月八日