股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号2011--004

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  关于媒体报道的相关说明并致歉的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、媒体报道

  近日，中国资本证劵网等有关媒体发表的《老白干酒屡遭减持，京安集团改制后股权结构成谜》、《京安集团为假“国有”，老白干酒信披不明误导股民？》的文章中称：“根据2005年安平县政府公告显示，安平县政府于2005年5月16日对安平县贸易局提出的京安集团改制问题进行了批复，同意了改制整体方案。该方案中提出安平县贸易局“对衡水京安集团的持股比例由100%变更为30%，其余70%的股权向社会出售”。但根据老白干酒历年的年报显示，京安集团的性质一直是‘国有’”；“老白干酒的副董事长魏志民同时还是京安集团法定代表人，但老白干酒2010年报中对于副董事长魏志民的介绍则只字未提其在京安集团的任职，且魏志民并不在‘股东单位或其他关联单位领取报酬或津贴’”。公司知悉相关媒体报道后极为重视，本着对广大投资者负责的态度进行了核实，经本公司向衡水京安集团有限公司（以下简称：京安集团）核实，现将相关情况说明如下：

  1、关于公司股东京安集团改制的相关情况说明。

  经向京安集团核实：2005年9月13日根据《安平县人民政府关于衡水京安集团有限公司改制问题的批复》（【2005】5号）、《安平县人民政府关于衡水京安集团有限公司部分国有股权进行转让的批复》（【2005】8号）、《安平县人民政府关于<衡水京安集团有限公司资产处置方案>的批复》（【2005】15号）的文件精神，京安集团进行了企业改制。改制后，京安集团由原来的安平县贸易局持有京安集团100%的股权，变更为安平县贸易局持有京安集团30%的股权、河北嘉诚金属线材网类制造有限公司持有44.8％的股权、安平县第二医院有限公司持有16.8％的股权、安平县安保棉业有限公司 8.4％的股权。变更后注册资本仍为3000万元。股权转让后衡水京安集团有限公司由国有独资公司变更为自然人投资或控股的有限责任公司。

  2010年8月31日，安平县安保棉业有限公司、安平县第二医院有限公司分别将所持有的衡水京安集团有限公司8.4%、16.8%股权转让给河北嘉诚金属线材网类制造有限公司。股权转让完成后京安集团的股东构成为：河北嘉诚金属线材网类制造有限公司占注册资本的70%，安平县商务局（原安平县贸易局）占注册资本的30%，注册资本仍为3000万元，公司性质为自然人投资或控股的有限责任公司。

  2、关于公司副董事长魏志民先生在京安集团任职情况、领取报酬或津贴的说明

  根据京安集团2010年8月31日召开的董事会会议，选举魏志民先生为京安集团的董事长、任公司法定代表人，但魏志民先生未在京安集团领取报酬或津贴。

  京安集团对上述股权变更、魏志民先生的任职情况未及时通报给本公司，给本公司的信息披露及广大的投资者造成的影响深表歉意。

  二、其他事项

  1、经本公司自查，本公司不存在其他高管兼职未披露的情况。

  2、经本公司自查，本公司不存在高管参股京安集团的情况。

  本公司对未能及时知悉并披露相关信息给广大投资者造成的误解表示诚挚的歉意，并将以此为戒，今后严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《股票上市规则》的有关规定，确保公司规范运作，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事项的发生。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

  二0一一年六月八日