第七届董事会第三十七次会议
关于增资香港新湖投资有限公司的
决议公告
股票代码：600208 股票简称：新湖中宝 公告编号：临2011-41
新湖中宝股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议
关于增资香港新湖投资有限公司的
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十七次会议于2011年6月9日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事九名，实际参加签字表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资香港新湖投资有限公司的议案》。
为进一步拓展公司的经营领域，把握更多的投资机会，提升公司价值，公司拟增资香港新湖投资有限公司（以下简称“香港新湖”），增资额为90,000,000美元（玖仟万美元）。
一、增资相关情况
1、公司名称
中文：香港新湖投资有限公司
英文：Hong Kong Xinhu Investment Co.,Ltd.
2、公司地址：香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室
3、总投资、注册资本和投资方式
香港新湖为本公司全资子公司，总投资为990万美金，注册资本为990万美金，投资方式为本公司以美元外汇投入。
4、经营范围：房地产、资源类企业、大金融类企业、新能源和高新技术领域的股权投资。
5、经营期限：20年
二、增资的可行性分析
在立足国内市场的同时，适时适度地拓展境外市场是公司可持续发展的需要。
利用投资公司这样的运作平台，可积极捕捉境外的投资机会，快速融入国际市场，培育公司的战略性产业，提升公司价值。
公司具备在香港等境外投资的能力。公司目前正处在快速发展时期，财务状况良好，公司现金流充裕，有一定的境外投资能力、经验和人才储备。
基于以上理由，公司拟增资香港新湖投资有限公司。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司
二0一一年六月十日
股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2011-40
新湖中宝股份有限公司
关于收到核准新湖期货有限公司
变更注册资本和股权批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日新湖期货有限公司（以下简称“新湖期货”）收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]851号《关于核准新湖期货有限公司变更注册资本和股权的批复》，核准新湖期货注册资本由17,500万元变更为22,500万元,新增的注册资本由杭州兴和投资发展有限公司以现金方式认缴5,000万元。
杭州兴和投资发展有限公司为本公司控股子公司。本次增资完成后，本公司及控股子公司将合计持有新湖期货91.67%的股权。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司
二0一一年六月十日