股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2011-008
上海海欣集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
上海海欣集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月9日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。
出席会议的股东及股东授权代表情况：
| 出席会议的股东和股东代表人数 | 70 |
| 其中：A股股东人数 | 36 |
| B股股东人数 | 34 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 228,177,535 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 166,165,023 |
| B股股东持有股份总数 | 62,012,512 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 18.9036% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 13.7661% |
| B股股东持股占股份总数的比例 | 5.1375% |
会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所林祯
、纪雯律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，情况如下：
1、公司2010年度董事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 228,177,535 | 228,005,570 | 51,600 | 120,365 | 99.9246% |
| A股股东 | 166,165,023 | 166,037,658 | 51,600 | 75,765 | 99.9234% |
| B股股东 | 62,012,512 | 61,967,912 | 0 | 44,600 | 99.9281% |
2、公司2010年度监事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 228,177,535 | 228,005,570 | 51,600 | 120,365 | 99.9246% |
| A股股东 | 166,165,023 | 166,037,658 | 51,600 | 75,765 | 99.9234% |
| B股股东 | 62,012,512 | 61,967,912 | 0 | 44,600 | 99.9281% |
3、公司2010年度财务决算报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 228,177,535 | 227,947,070 | 51,600 | 178,865 | 99.8990% |
| A股股东 | 166,165,023 | 166,004,658 | 51,600 | 108,765 | 99.9035% |
| B股股东 | 62,012,512 | 61,942,412 | 0 | 70,100 | 99.8870% |
4、公司2010年度利润分配方案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 228,177,535 | 227,340,270 | 716,200 | 121,065 | 99.6331% |
| A股股东 | 166,165,023 | 165,777,858 | 310,700 | 76,465 | 99.7670% |
| B股股东 | 62,012,512 | 61,562,412 | 405,500 | 44,600 | 99.2742% |
5、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2011年度担保计划的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 228,177,535 | 223,887,766 | 4,035,054 | 254,715 | 98.1200% |
| A股股东 | 166,165,023 | 165,593,958 | 495,300 | 75,765 | 99.6563% |
| B股股东 | 62,012,512 | 58,293,808 | 3,539,754 | 178,950 | 94.0033% |
6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案
（1）授权董事会决定公司净资产30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 228,177,535 | 228,002,170 | 55,000 | 120,365 | 99.9231% |
| A股股东 | 166,165,023 | 166,037,658 | 51,600 | 75,765 | 99.9234% |
| B股股东 | 62,012,512 | 61,964,512 | 3,400 | 44,600 | 99.9226% |
（2）授权董事会决定公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 228,177,535 | 228,002,170 | 55,000 | 120,365 | 99.9231% |
| A股股东 | 166,165,023 | 166,037,658 | 51,600 | 75,765 | 99.9234% |
| B股股东 | 62,012,512 | 61,964,512 | 3,400 | 44,600 | 99.9226% |
（3）授权董事会决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 228,177,535 | 228,002,170 | 55,000 | 120,365 | 99.9231% |
| A股股东 | 166,165,023 | 166,037,658 | 51,600 | 75,765 | 99.9234% |
| B股股东 | 62,012,512 | 61,964,512 | 3,400 | 44,600 | 99.9226% |
7、关于续聘会计师事务所及支付2010年度审计费的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 228,177,535 | 228,002,170 | 55,000 | 120,365 | 99.9231% |
| A股股东 | 166,165,023 | 166,037,658 | 51,600 | 75,765 | 99.9234% |
| B股股东 | 62,012,512 | 61,964,512 | 3,400 | 44,600 | 99.9226% |
公司召开本次股东大会的会议通知已于2011年4月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。
本次会议由国浩律师集团（上海）事务所林祯律师和纪雯律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
三、备查文件目录：
1、上海海欣集团股份有限公司2010年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海海欣集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
2011年6月9日