董事会五届四十五次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-13号
湖南金健米业股份有限公司
董事会五届四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会五届四十五次会议于2011年6月8日召开，会议应参与表决人数为5人，实际表决人数5人。会议以通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：
一、关于为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案
湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作（不低于10000吨交割仓储服务），湖南金健米业股份有限公司为其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，期限一年。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于注销常德市紫菱房地产开发有限公司的议案
常德市紫菱房地产开发有限公司系我司全资子公司，于2008年4月25日由湖南金恒房地产有限公司分立派生成立；公司类型为有限责任公司（法人独资）；营业执照号为430700000008433；法定代表人：周昌明；注册地址为：常德市武陵区柳叶东路金色晓岛会所；注册资本：3000万元；经营范围：房地产开发、经营。
因该公司成立初衷是开发紫菱花园土地，现由于紫菱花园土地处置事宜已全部完成，故决定注销常德市紫菱房地产开发有限公司。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款提供连带责任担保的议案
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2011年6月8日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-14号
湖南金健米业股份有限公司为湖南
金健粮油实业发展有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南金健粮油实业发展有限责任公司
一、担保情况概述
我司于2009年1月19日董事会四届七十一次会议和2009年第三次临时股东大会，审议通过《关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案》，同意为湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作（不低于10000吨交割仓储服务），并对其参与上述储存交割业务中所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。并分别于2009 年1月20日和2009年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《湖南金健米业股份有限公司为湖南金健粮油实业发展有限公司提供担保的公告》（编号：临2009-06）和《湖南金健米业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告》(编号：临2009-14)。
2011年6月8日召开的董事会五届四十五次会议经审议，同意为湖南金健粮油实业发展有限责任公司继续参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作（不低于10000吨交割仓储服务），并对其在交割仓库业务中产生的债务继续提供连带保证责任，期限一年。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。同意将此议案提交下次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖南金健粮油实业发展有限责任公司系我司全资子公司，注册资本为9000万元，注册地点为常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路，法定代表人为李启盛，公司主营业务为：粮食收购，粮食加工、销售；销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料；仓储。截止2010年12月31日，公司总资产为193,246,577.71 元，负债为111,201,541.62 元，所有者权益为82,045,036.09 元，营业收入为170,140,775.88 元，净利润为7,579,840.61 元。
三、独立董事意见
湖南金健米业股份有限公司支持全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作（不低于10000吨交割仓储服务），并对其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，这将提高湖南金健粮油实业发展有限责任公司在大米行业内的知名度，有助于生产经营。通过对湖南金健粮油实业发展有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健粮油实业发展有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。
四、备查文件目录
1、湖南金健米业股份有限公司董事会五届五十四次会议决议；
2、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2011年6月8日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-15号
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健植物油有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南金健植物油有限责任公司
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币7000万元；为其担保累计金额人民币10968万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计金额：人民币25332万元
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
关于湖南金健植物油有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请油料收购贷款人民币7000万元，湖南金健米业股份有限公司为其提供连带责任担保。
上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届四十五次会议审议通过，该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
湖南金健植物油有限责任公司的注册地点：常德经济技术开发区德山街道办事处老码头居委会十二组；注册资本：人民币壹亿元整；法定代表人：吴远海；经营范围是：植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食收购；生产加工粮油包装物；经销粮油及制品、油脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产品收购、加工、销售；油脂油料及副产品进出口（以上国家有专项规定的除外）。湖南金健植物油有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司。截止2010年12月31日，公司总资产为229,227,560.79元，负债为181,105,217.38元，所有者权益为48,122,343.41元，营业收入为380,988,011.55元，净利润为2,785,734.53元，累计未分配利润为-52,128,783.26元。
三、董事会意见
通过对湖南金健植物油有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健植物油有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。
鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的担保总额34632万元，占公司最近一次经
审计净资产总额的62.45%；本公司对控股子公司提供担保的总额为25332万元，占公司最近一次经审计净资产总额的45.68%；控股子公司对本公司提供担保的总额为9300万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：25332万元，占公司最近一次经审计净资产总额的45.68%。无逾期担保。
五、备查文件目录
1、湖南金健米业股份有限公司董事会五届四十五次会议决议。
2、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2011年6月8日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-16号
湖南金健米业股份有限公司
关于获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据常德市财政局《关于下达“支持国家级农业产业化龙头企业发展资金”的通知》，我公司获得2011年“支持国家级农业产业化龙头企业发展资金”708.67万元补贴，专项用于我司已投入的优质稻种植基地推广及其产业化项目，目前公司已经收到该笔资金。公司将根据《企业会计准则》的规定计入营业外收入。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司
2011年6月8日