第七届董事会第二十六次会议决议
公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600777 股票简称：新潮实业 公告编号：临2011-016
烟台新潮实业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议
公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2011年6月9日在公司会议室召开。本次会议通知于2011年6月3日以书面、传真、通讯的方式送达公司各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。董事长宋向阳先生主持本次会议，与会董事认真审议了本次会议议案，并以举手表决方式表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第七届董事会于2011年6月30日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于董事总数的1/3，选举独立董事3人，包括一名会计专业人员；由职工代表出任的董事1人，由职工代表大会选举产生。
公司董事会同意提名委员会提名的宋向阳、姜晓晖、常宗利、姜华、曲春阳、郭明瑞、马海涛、柳喜军为公司第八届董事会董事候选人，其中：郭明瑞、马海涛、柳喜军为公司独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需中国证监会和上海证券交易所审核。
公司董事会同意职工代表大会选举产生的职工代表邢建敏出任公司第八届董事会董事，无须经股东大会审议。
上述公司第八届董事会董事候选人（职工代表出任的董事除外）须提请公司2011年第三次临时股东大会选举。
《关于公司董事会换届选举的议案》需提请公司2011年第三次临时股东大会审议。
独立董事发表意见：同意。
董事和董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事关于董事候选人的独立意见附后。
2、审议通过了《烟台新潮实业股份有限公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、审议通过了《关于修改公司总经理班子工作细则部分条款的议案》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意，根据公司实际情况，对原公司总经理班子工作细则第九条关于公司副总经理分管工作的条款进行修改，同意《烟台新潮实业股份有限公司总经理班子工作细则（2011年6月修订）》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
4、审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2011年6月30日（星期四）上午9：30在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室召开公司2011年第三次临时股东大会。
关于召开2011年第三次临时股东大会会议通知如下：
（一）会议召集人、时间、地点和会议方式
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议召开时间：2011年6月30日（星期四）上午9：30
3、股权登记日：2011年6月24日（星期五）
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。
5、会议召开地点：烟台市牟平区养马岛赛马场会议室
（二）会议内容
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）参加会议人员
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、2011年6月24日（星期五）下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
（四）会议登记办法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间和地点：2011年6月27日—6月29日（上午8：00—11：00，下午13：00—17：00）到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2011年6月29日下午17：00）。
（五）其他事项
1、出席本次临时股东大会的股东或其代理人的交通及食宿费用自理。
2、联系地址、邮政编码、传真、联系人
联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街301号南山世纪大厦B座14楼烟台新潮实业股份有限公司证券部
邮政编码：264003
传 真：0535－2103111
联系电话：0535－2109779
联 系 人：何再权 王燕玲
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司董事会
二0一一年六月九日
附：
回 执
截止2011年6月24日下午上海证券交易所交易结束时，我单位（个人）持有烟台新潮实业股份有限公司股份共计 股，拟参加公司2011年第三次临时股东大会。
股东帐户号码：
个人身份证号码：
股东签名（盖章）：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席烟台新潮实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代行表决权（请具体写明授权的表决权限及表决结果）。
委托人姓名： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户号码：
委托权限：
委托日期：
委托人签字（盖章）
附件一：
烟台新潮实业股份有限公司董事和董事候选人简历
宋向阳，男，1968年出生，汉族，工商管理硕士，历任烟台市人民检察院检察官、烟台新潮实业股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长等职。2008年6月至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、董事长、总经理。曾任中国青年乡镇企业家协会副会长、中国麻纺行业协会副理事长、第十届全国青联委员、烟台市第十届政协常委；现任中国青年企业家协会常务理事，山东省青联常委，烟台市青联副主席，烟台市第十一届政协常委，烟台市牟平区政协副主席，曾荣获“全国优秀企业家”、“山东省第十六届十大杰出青年”、“山东省劳动模范”、“烟台市优秀人才”、“烟台市十佳青年企业家”等荣誉称号。
姜晓晖，男，1966年出生，汉族，工商管理硕士，历任牟平区黄金工业总公司科员，山东大宇电器有限公司管理科代理、综合科科长，烟台银河纺织有限公司副总经理、总经理，烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司总经理、烟台新潮实业股份有限公司副总经理、董事。2008年6月至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长、副总经理。曾任第七届烟台市牟平区政协委员，现任第八届烟台市牟平区政协委员。
常宗利，男，1968年出生，汉族，大学本科，会计师，历任烟台市牟平县政府行管科科员，烟台市牟平区机关后勤服务处主管会计、管理科科长，烟台新潮实业股份有限公司证券部主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。2011年3月至今任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长。
姜 华，女，1963年出生，汉族，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册评估师，历任牟平区铸造厂财务科长、新牟冷藏厂副厂长兼财务科长、烟台新潮实业股份有限公司财务部经理、总会计师、副总经理、董事等职。2008年6月至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。曾任第 七届烟台市牟平区政协委员，现任第八届烟台市牟平区政协委员；先后获得“山东省乡镇企业优秀财会人员”、“烟台市劳动模范”等荣誉称号。
曲春阳，男，1963年出生，汉族，工商管理硕士，高级工程师，历任新牟电器厂车间主任，呼和浩特锅炉厂牟平分厂副厂长，烟台特利络基通讯器材有限公司总经理，烟台新牟电缆有限公司总经理，烟台新潮实业股份有限公司副总经理、董事等职。2008年6月至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理。
邢建敏，女，1970年出生，汉族，研究生，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、注册咨询工程师、房地产估价师；历任山东省烟台财政学校（现烟台职业学院）教师，烟台乾聚会计师事务所部门经理，烟台新潮实业股份有限公司审计部经理。2008年6月至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事、总审计师（审计负责人）。
郭明瑞，男，1947年出生，汉族，博士，教授。曾任烟台大学教务处副处长、法律系副系主任、系主任，烟台大学副校长、校长。现任烟台大学法学教授、博士研究生导师，山东省知识产权研究院院长。曾被评为山东省优秀教师、山东省教学管理先进工作者、山东省教学名师，享受国务院特殊津贴；现兼任中国法学会民法学研究会副会长、法学教育研究会顾问、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员，中国人民大学和山东大学博士研究生导师等职。2009年6月至今，任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。
马海涛，男，1966年出生，汉族，中央财经大学财政学院院长，博士，教授，博士生导师。研究领域：财税理论与政策，财税管理。兼职：全国高校财政教学研究会理事长、教育部公共管理教学指导委员会委员、中国财政学会副秘书长、中国国有资产管理学会、外国财政学会，民族财政学会理事、北京市财政学会副秘书长、农村财政学会常务理事。河北大学、新疆财经大学、山东财政学院、内蒙古财经学院等客座教授。北京市人大常委预算监督顾问，财政部教材编审委员会委员，财政部高级技术职务评审委员会委员。曾荣获北京市教学名师，教育部新世纪优秀人才，财政部跨世纪青年学科带头人、北京市优秀教师，新世纪百千万人才工程国家级人选，北京市育人标兵。2011年3月至今，任烟台新潮实业股份有限公司独立董事。
柳喜军，男，1966年出生，汉族，大学本科，财务会计专业，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地估价师，现任烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理。先后任职于烟台市财政局、烟台乾聚会计师事务、烟台海达会计师事务所；历任烟台市芝罘区工商联执委、烟台市第十届、第十一届政协常委、烟台市社会新阶层联谊会副会长；2003年被聘为烟台市参政议政顾问团成员；受聘为烟台市人事局社会监督员、烟台市国税系统特邀监察员、烟台市国土资源局特邀监察员；具有多年会计、审计、评估理论与实践工作经验。曾荣获“烟台市新长征突击手”、山东省“十佳”注册会计师荣誉称号，2005年被省八部门评为“山东省优秀中国特色社会主义事业建设者”。
附件二：
烟台新潮实业股份有限公司
独立董事关于董事候选人的独立意见
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2011年6月9日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立的判断，对上述议案内容进行了核实，现发表如下独立意见：
1、本次董事会提名的董事人选任职资格合法。经查阅公司第八届董事会全体董事候选人的相关资料，未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象。职工代表大会选举出任的董事人员亦符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、董事提名程序合法。上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。
3、经了解，第八届董事会的董事候选人及职工代表出任的董事具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
经审阅公司第八届董事会董事和董事候选人的相关资料，我们认为：提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。同意提名宋向阳、姜晓晖、常宗利、姜华、曲春阳、郭明瑞、马海涛、柳喜军作为公司第八届董事会董事候选人，并报请公司2011年第三次临时股东大会审议。
独立董事：郭明瑞、马海涛、刘青
2011年6月9日
证券代码：600777 股票简称：新潮实业 编号：临2011—017
烟台新潮实业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
烟台新潮实业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2011年6月9日在公司会议室召开。本次会议通知于2011年6月3日以通讯的方式送达公司各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会主席戚剑武先生主持本次会议，与会监事认真审议了《关于公司监事会换届选举的议案》，并以举手表决方式表决通过了如下决议：
会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
5票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届监事会任期于2011年6月30日届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工代表出任监事的比例不低于公司监事总数的1/3，即至少2人。
公司职工代表大会已选举孙本樵、刘剑波代表职工出任公司第七届监事会监事。
公司监事会同意提名戚剑武、杨镝、迟永强为公司第七届监事会监事候选人。
公司监事会同意将上述第七届监事会监事候选人（职工代表监事除外）提交公司2011年第三次临时股东大会选举。
《关于公司监事会换届选举的议案》需提请公司2011年第三次临时股东大会审议。
上述监事及监事候选人简历附后。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司监事会
二O一一年六月九日
附：监事及监事候选人简历
戚剑武，男，汉族，1962年出生，大学学历，经济管理专业，历任烟台市牟平区物资局会计，烟台市牟平区金属材料公司副总经理，烟台市牟平区人民政府台湾事务办公室副主任，烟台市牟平区商业局副局长，烟台市牟平区审计局副局长、烟台新潮实业股份有限公司副总经理等职。现任烟台新潮实业股份有限公司监事会主席。
迟永强，男，汉族，1968年出生，大学学历，财务管理专业，历任牟平县染料化学厂会计、山东新牟财务公司副总经理、总经理等职。现任烟台东润投资发展有限公司财务总监、烟台新潮实业股份有限公司监事。
杨镝，男，汉族，1967年出生，大学本科，经济管理专业，经济师，历任菏泽地区粮食局干部学校教师、菏泽地区计划委员会科员、菏泽地区行政公署办公室秘书、新牟国际集团公司办公室主任、烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司副总经理等职。现任烟台新诚钢结构有限公司副总经理、烟台新潮实业股份有限公司监事。
孙本樵，男，汉族，1971年出生，大学学历，机械专业，历任烟台海洋渔业公司二管轮、烟台南方工业公司办公室副主任、主任、烟台新牟家俬公司总经理、烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司办公室主任、烟台新潮实业股份有限公司办公室主任、人力资源部经理等职。现任烟台新潮实业股份有限公司人力资源部经理、总经理助理、烟台新潮实业股份有限公司监事。
刘剑波，男，汉族，1971年出生，工商管理硕士，历任烟台电力仪表厂技术员；烟台电力仪表厂技术科长；烟台宏达电器有限责任公司总经理；北京科锐配电自动化股份有限公司自动化部经理、烟台新牟电缆有限公司副总经理等职。现任烟台新牟电缆有限公司总经理、烟台新潮实业股份有限公司监事。