证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2011-18号

  四川明星电力股份有限公司董事会

  第八届十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2011年6月9日在公司召开了董事会第八届十九次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事卢赐义委托董事赖坤明代为出席并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由尹友中董事长主持，审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。

  会议同意根据工作需要，调整董事会专门委员会成员。调整后的董事会各专门委员会成员组成如下：

  战略与发展委员会由尹友中、赖坤明、熊卫东、卢赐义、蒋毅组成，尹友中为召集人；

  薪酬与考核委员会由穆良平、王明普、尹友中、蒋毅、王丽辉组成，穆良平为召集人。

  审计委员会由王丽辉、穆良平、卢赐义组成，王丽辉为召集人；

  提名委员会由王明普、穆良平、唐敏组成，王明普为召集人。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了关于以公开挂牌方式转让所持成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司（以下简称“彭州兴网传媒公司”）670.59万元出资的议案。

  董事会认为，转让所持彭州兴网传媒公司670.59万元出资（占其注册资本的39.47%），符合公司退出非核心产业，集中资金做大做强核心产业的发展战略。

  会议同意公司通过公开挂牌方式转让所持彭州兴网传媒公司670.59万元出资；同意授权公司经营层负责办理对彭州兴网传媒公司的审计、评估工作；同意授权公司经营层根据评估结果及市场情况，在挂牌前确定本次交易的具体挂牌价格，但挂牌底价不低于资产评估价值。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  二〇一一年六月九日