证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2011－032

  贵州长征电气股份有限公司

  2011年第八次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司2011年第八次临时董事会于2011年6月9日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2011年6月8日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，通过了以下议案：

  一、关于公司收购贵州博毫矿业有限公司100%股权的议案

  同意公司收购贵州博毫矿业有限公司100%股权，收购价以北京中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字（2011）第195号评估报告书中企业股东全部权益价值的评估值9,858.76万元为基础，经双方协商，确定贵州博毫矿业有限公司100%股权转让价款为6300万元人民币。同时，授权公司总经理李勇签署相关协议。（详细情况公司将另行公告）

  同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  二、关于授权公司经理层收购遵义县天一工贸有限责任公司100%股权的议案

  同意公司与王新竺签订股权转让意向书，从而实现对贵州省遵义县天一工贸有限责任公司100%权益的收购意向。并在签订意向书之后共同聘请有资质的审计、评估机构对遵义县天一工贸有限责任公司进行审计、评估工作。（详细情况公司将另行公告）

  同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

  三、关于授权公司经理层收购自然人王百强所持有的探矿权的议案

  同意公司与王百强签订探矿权转让意向书，从而实现对贵州省遵义县粮食坝镍钼多金属矿探矿权100%权益的收购意向。并在意向书签订之后共同聘请有资质的评估机构对遵义县粮食坝镍钼多金属矿进行评估工作。（详细情况公司将另行公告）

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年六月九日