证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2011-24号

四川方向光电股份有限公司关于

召开二0一0年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

上述各项议案已经公司五届二十七次董事会审议通过。 3、会议议题披露情况：公告详见2011年4月27日《上海证券报》和巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

三、股东大会会议登记方法

3、登记地点：四川省内江市甜城大道方向光电科技园 4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、其它事项

（3） 传真：0832-2202720 2、会议费用：与会者食宿及交通费自理。

五、授权委托书

委托权限： 委托日期：

四川方向光电股份有限公司

董 事 会

二0一一年六月十日

证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2011-25号

四川方向光电股份有限公司

五届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川方向光电股份有限公司五届二十八次董事会会议通知于2011年6月4日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2011年6月9日上午以通讯方式召开。会议由董事长李凯先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过了关于提议召开2010年度股东大会有关事项，定于2011年6月30日（星期四）上午10：00召开2010年度股东大会，具体内容详见2010年度股东大会的通知。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

四川方向光电股份有限公司董事会

二0一一年六月十日