证券代码：600691 证券简称：*ST东碳 公告编号：临2011-21

  东新电碳股份有限公司

  第七届董事会2011年第四次临时会议（通讯方式）决议

  暨召开股东大会的公告

  本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东新电碳股份有限公司第七届董事会2011年第四次临时会议于2011年6月9日以通讯方式召开。会议应到董事和独立董事共9人，实到董事9人。会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由董事长刘平先生主持。经与会董事认真审议，逐项表决，会议形成以下决议：

  一、审议通过《东新电碳股份有限公司外部信息使用人管理制度》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  会议时间：2011年6月30日下午2时。

  会议地点：成都市洗面桥街16号诚友苑宾馆会议室。

  会议议程：

  1、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年年度报告》及摘要；

  2、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

  3、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

  4、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年度独立董事述职报告》；

  5、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年度财务工作报告》；

  6、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年计提减值准备的议案》；

  7、审议通过《东新电碳股份有限公司2010年度利润分配预案》；

  会议出席对象：

  （1）公司董事、监事和高级管理人员；

  （2）凡2011年6月24日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  （3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  登记办法

  出席会议的股东或股东授权委托人于2011年6月29日至30日14：00时前，持本人身份证、股东帐户卡，到公司董事会办公室登记，外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

  会期半天，与会人员交通、食宿自理。

  联系人：高嵩

  电 话：0813-2606903

  传 真：0813-2606903

  东新电碳股份有限公司董事会

  二○一一年六月九日

  附件、股东大会授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东新电碳股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托人（签章）： 身份证号码：

  受托人（签章）： 身份证号码：

  委托日期：