证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：2011-016

  中华企业股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月9日，公司第六届董事会以通讯表决的方式形成董事会决议，审议通过了如下议案：

  一、关于公司委托信托机构发行集合资金信托的议案

  公司董事会同意公司委托中海信托股份有限公司发行集合资金信托不超过4亿元，期限为18个月，利率为年12.85%加升息浮动。该信托自成立日至2011年12月先由上海房地（集团）有限公司提供连带责任担保，2011年12月后替换成上海地产（集团）有限公司提供连带责任担保。该信托资金将主要用于公司有关项目开发建设。

  二、关于公司委托信托机构发行收益权投资集合资金信托的议案

  公司董事会同意公司委托中海信托股份有限公司发行收益权投资集合资金信托不超过4亿元，其中优先级与次级认购比例为3:1。该信托期限为18个月，利率为年12.85%加升息浮动。上海房地产经营（集团）有限公司为优先级提供连带责任担保。该信托资金将主要用于公司有关项目开发建设。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2011年6月9日