第五届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2011-16
常林股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2011年6月1日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2011年6月10日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
1、关于公司第五届董事会推迟换届的议案
为更好地推进并完成常林项目园区建设，保持公司董事会工作的完整性和连续性，公司第五届董事会换届将推迟至2011年12月底以前完成。第五届董事会全体董事在换届工作完成之前继续履行董事职责。
注：第五届董事会任期原为：2008年7月1日至2011年6月30日
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
2、关于公司总经理聘期延长的议案
因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司总经理蔡中青先生的聘期延长至2011年12月底。
注：蔡中青先生任公司总经理的聘期原为至2011年6月30日到期。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
3、关于公司副总经理等高级管理人员聘期延长的议案
因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司副总经理廖晓明先生（兼总工程师）、顾建甦先生（兼财务负责人）、王传明先生、陈卫先生、王宏俊、王湘明先生的聘期延长至2011年12月底。
注：上述高级管理人员的聘期原为至2011年6月30日到期。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
4、关于公司董事会秘书和证券事务代表聘期延长的议案
因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司董事会秘书梁逢源先生、证券事务代表冯伟国先生的聘期延长至2011年12月底。
注：上述人员的聘期原为至2011年6月30日到期。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
5、关于公司董事会根据公司非公开发行股票发行结果修改公司章程的议案
根据常林股份有限公司2010年第二次临时股东大会的决议,公司股东大会授权公司董事会根据公司非公开发行股票发行结果修改公司章程相应条款,现公司董事会根据最终发行结果,修改如下:
(1)公司章程第一章第六条修改为:
公司注册资本为：人民币53357万元。
(2)公司章程第三章第十九条修改为:
公司股份总数为:533,570,000股,公司的股本结构为:普通股533,570,000股。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
6、关于修订公司董事会秘书工作制度的议案
为进一步提高公司治理水平，保证和规范公司董事会秘书依法履行职责，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，修改并重新制订了《常林股份有限公司董事会秘书工作制度》，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
7、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2011年6月11日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2011-17
常林股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
常林股份有限公司于2011年6月1日以书面方式发出了召开第五届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2011年6月10日以通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人，分别为：吴建平、章顗、卞陇，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事长吴建平先生主持，会议认真审议并通过了以下议案：
1、关于第五届监事会推迟换届的议案
为更好地推进并完成常林项目园区建设，保持公司监事会工作的完整性和连续性，公司第五届监事会换届将推迟至2011年12月底以前完成。
第五届监事会全体监事在换届工作完成之前继续履行监事职责。
注：第五届监事会任期原为：2008年7月1日至2011年6月30日
同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
常林股份有限公司监事会
2011年6月11日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2011-18
常林股份有限公司
关于召开2011年第一次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司根据第五届董事会第二十三次会议决议，决定召开2011年第一次临时股东大会。
一、会议时间：2011年6月27日上午9：00
二、会议地点：公司会议室
三、会议召集人：常林股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、 关于公司第五届董事会推迟换届的议案
2、 关于公司第五届监事会推迟换届的议案
3、 关于公司总经理聘期延长的议案
4、 关于公司副总经理等高级管理人员聘期延长的议案
5、 关于公司董事会秘书和证券事务代表聘期延长的议案
以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
六、出席会议人员：
1、2011年6月21日（星期二）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
七、会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司董事会工作部。
3、登记时间：2011年6月23日9：00--16：00
4、联系方法： 电 话：（0519）86781158
传 真：（0519）86755314、86750025
邮政编码：213002
5、联系人：王星际
八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2011年6月11日
附件一: 股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于2011年6月27日召开的2011年第一次临时股东大会，并授权对会议审议事项：
1、 对《关于公司第五届董事会推迟换届的议案》行使 表决权；
2、 对《关于公司第五届监事会推迟换届的议案》行使 表决权；
3、 对《关于公司总经理聘期延长的议案》行使 表决权；
4、对《关于公司副总经理等高级管理人员聘期延长的议案》行使 表决权；
5、对《关于公司董事会秘书和证券事务代表聘期延长的议案》行使 表决权；
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。