证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-股-002

  航天科技控股集团股份有限公司

  二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：2011年6月10日（星期五）上午10时

  2、股权登记日：2011年6月7日（星期二）

  3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：采取现场投票的方式

  6、会议主持人：董事长薛亮先生

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表的股份总数为84,485,045股，占公司总股本的33.75%。

  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次临时股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案》；

  修订内容如下：

  （1）《公司章程》第五章第一百零九条原为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。”

  现修订为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人。”

  （2）《董事会议事规则》第三章第十八条原为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。”

  现修订为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人。”

  表决情况：同意票84,485,045股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （《公司章程》和《董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《航天科技控股集团股份有限公司关联交易管理办法》。

  表决情况：同意票84,485,045股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （《航天科技控股集团股份有限公司关联交易管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

  2、律师姓名：温烨、罗超

  3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、航天科技控股集团股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会的法律意见书。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一一年六月十一日