第五届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号2011-015
青海贤成矿业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十次会议于2011年6月10日上午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实际到会并参与表决董事9人，候选董事黄绍优列席会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议及表决，本次会议形成决议如下：
一、 审议通过吴茂成先生辞去公司董事、副董事长职务事项；
吴茂成先生由于身体的原因向公司董事会提交《辞职信》，辞去公司董事、副董事长职务。
经与会董事认真审议，一致同意其辞职要求。各董事并对吴茂成先生在公司发展、主营业务转型以及开展重大资产重组等工作中所做出的贡献深表感谢。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《黄绍优先生担任公司董事》的议案
鉴于吴茂成先生辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会研究商议，提名黄绍优先生担任公司董事。
本议案将提交公司于2011年6月20日召开的2010年年度股东大会进行审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经公司总经理李晓冬女士提议，针对公司目前产业经营管理的实际情况，对公司经营管理层进行相应调整，免去蒋晓帆先生、雷霁先生副总经理职务，公司另有任用。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2011年6月10日
附黄绍优简历：男，1972年11月出生，毕业于广东省嘉应教育学院中文系专业，曾先后担任贤成集团有限公司驻武汉办事处主任、贵州白云中海房地产开发有限公司执行董事、青海西宁颐贤新城房地产开发有限公司董事长，2008年起至今担任盘县华阳煤业有限责任公司常务副董事长。
股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号2011-016
青海贤成矿业股份有限公司
关于2010年年度股东大会增加议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第十次会议审议通过了《黄绍优先生担任公司董事》的议案，根据公司第一大股东西宁市国新投资控股有限公司（持有公司股份总数196.337.853股，占公司总股本的43.31%）的书面提议，按照公司章程等有关规章制度的要求，现将该项议案提交公司2010年年度股东大会审议表决。
公司2010年年度股东大会通知公告已于2011年5月31日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露，除增加上述议案后，公司2010年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其它事项均不变。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2011年6月10日
股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号2011-017
青海贤成矿业股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于2011年5月11日披露了公司《关于青海贤成矿业股份有限公司非公开发行A股股票方案的预案》（下简称“《预案》”）。公司董事会注意到2011年6月8日《每日经济新闻》发表了署名文章《募集15亿涉矿 ST贤成涨停背后藏风险黑洞》。为避免公司全体股东、尤其是广大公众投资者对《预案》的相关信息产生误解和误用，从而导致广大投资者权益受损，我公司董事会出于对广大投资者认真负责的态度，本着实事求是、尊重事实、尊重专业的原则，作出澄清如下：
一、 关于循环经济产业及创新矿业
青海省柴达木地区经济发展具有盐湖、煤炭、油气、金属矿藏等几大资源优势，探明矿产资源潜在价值总量16.7万亿元人民币，为加快柴达木优势矿产资源开发，推进地区经济健康发展，2005年，国家发改委、原国家环保总局等六部委批准青海省柴达木地区为全国首批循环经济试点产业园区，通过发展循环经济提升传统工业，降低资源消耗，提高利用效率，减少污染，改善生态环境，以最小的资源消耗换取最大的经济价值，以最低的环境代价谋求最好的发展质量，重点加快推进柴达木区域盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用。
2010年3月，国务院批复了《青海省柴达木循环经济试验区总体规划》，这是国务院批复的第二个国家级循环经济发展规划。并明确国家对柴达木循环经济试验区将给予10大政策支持。批复要求要以转变经济发展方式为主线，以体制机制创新和科技进步为动力，按照“减量化、再利用、资源化”原则，综合考虑资源优势、环境承载能力、现有开发强度和发展潜力，统筹传统产业的改造升级和新兴产业的健康发展，积极培育循环经济产业链和循环经济骨干企业，加大循环经济支撑技术的研发推广力度，努力把试验区建成国家循环经济示范区。
为积极响应国家有关循环经济产业政策，青海省政府先后出台了《青海省发展循环经济实施意见》和《关于进一步促进青海省循环经济发展的若干意见》，重点规划建设格尔木工业园、德令哈工业园、乌兰工业园、大柴旦工业园等四个循环经济工业园，大柴旦锡铁山创新精细化工园是柴达木循环经济试验区唯一一个以盐湖、有色金属行业尾矿、尾渣为原料，进行尾渣、尾矿资源化再利用的精细化工生产基地。
作为青海省海西州重点扶持的循环经济示范企业，青海创新矿业开发有限公司（以下简称：创新矿业）以合成氨、氯化铵、纯碱、氢氧化镁、氯酸钠、复合肥作为公司循环经济产业链核心产品，以盐湖尾盐、有色金属尾渣资源资源化再利用为核心，有色金属选矿废渣生产硫酸为起点及硫酸综合利用为主线，结合煤炭和磷矿资源开发，对钾肥生产的废液老卤、尾盐以及硫酸生产的余热、磷肥生产副产氯化铵、二氧化碳、铁精粉、尾渣等废弃物进行了充分的资源化利用，其生产加工过程不仅能够减少盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿排放，提升盐湖、有色金属资源利用率，同时也大大提升循环经济产业的市场竞争力。因此创新矿业的盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目符合国家的法律法规、产业政策，符合行业准入标准，属于国家政策鼓励支持的循环经济产业项目。
在创新公司循环经济项目开工建设期间，青海省委书记强卫、副省长骆玉林等省市有关领导多次亲临企业现场进行实地考察，并对该项目给予充分的肯定和极大的鼓励。目前创新矿业已建成年生产能力12万吨硫酸生产项目，并已投入生产运行，年产10万吨磷铵生产项目已建成并进入试生产阶段，年产18万吨合成铵项目已开工建设并进入总装阶段，预计2011年底建成并投入试运行，公司后续年产100万吨复合肥等项目也已进入规划筹建阶段。
二、原材料供应情况
创新矿业的盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目是以盐湖尾盐、有色金属尾渣资源资源化再利用为核心，有色金属选矿废渣生产硫酸为起点及硫酸综合利用为主线，结合煤炭和磷矿资源开发，对钾肥生产的废液老卤、尾盐以及硫酸生产的余热、磷肥生产副产氯化铵、二氧化碳、铁精粉、尾渣等废弃物进行了充分的资源化利用。
项目所在区域矿产资源丰富，主要有煤炭、铅锌矿、硼矿、钾盐、磷矿等稀有元素矿藏，现在主要开采的矿区有锡铁山铅锌矿、绿草山煤矿、大头羊煤矿、鱼卡煤矿和大、小柴旦湖的硼土矿等，完全可满足公司循环经济项目建成投产原料需求。
创新矿业硫酸装置的原料包括含硫较低的金属矿选矿尾渣与含硫较高的金属矿选矿尾渣（精硫砂），达产后每年需要尾渣共计13万余吨，精硫砂与含硫量较低尾渣用量约各占50%。其中，精硫砂为矿区企业副产品，创新矿业从矿区企业按协商价格购买；含硫量较低尾渣为区内矿山企业积存六十多年的选矿尾渣，目前可免费获取。创新矿业硫酸装置通过对余热回收、净化工段、转换工段、尾气洗涤回收等环节的技术改造在高寒地区操作时间能达到300天/年，产能产量可达到12万吨/年。创新矿业硫酸装置达产后，每年共利用尾渣13万余吨，占整个循环经济项目成本比重较低。尾渣利用既减轻了尾矿坝的压力和环境污染同时又得到了资源的有效综合利用，这也是青海省柴达木循环经济试验区规划建设的初衷。
三、交通运输情况
创新矿业盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目位于青海省海西州大柴旦行委锡铁山镇，东距西宁696公里，南距格尔木市120 公里，西北距大柴旦镇 75公里，敦格公路（215 国道）从镇西通过，青藏铁路从镇东通过，锡铁山工业区已建成铁路专用线和货站点，铁路复线电气化也即将开通，交通便利。
在国家对柴达木循环经济试验区将给予10大政策支持中也明确提出，将对试验区的机场、铁路等基础设施项目建设给予支持，并进一步支持资源开发集中区域公路基础设施建设。
四、创新矿业盈利情况
创新矿业的盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目尚处于前期建设阶段，已建成的硫酸、磷铵生产线（2010年磷铵生产线尚处于试生产阶段）目前虽然已经投产，但其产能并未得到充分的利用和发挥，规模效益及资源综合利用效益尚未体现，因此致使创新矿业最近一年一期出现亏损。创新矿业整个循环经济项目在设计及施工过程充分考虑当地高寒气候特点，投产后年操作时间可达到300天。
公司在筹划本次非公开发行A股股票方案时非常认真、审慎，公司聘请的具有证券从业资格的各相关中介机构对创新矿业的实际情况进行了严格的尽职调查，并依据尽调结果对此次方案进行了仔细的论证，相关中介机构出具的相关报告已于本次方案披露的同时刊登在证监会指定的披露媒体。
我公司董事会出于对广大投资者认真负责的态度，本着实事求是、尊重事实、尊重专业的原则作出以上澄清。公司董事会在此敬告广大投资者应认真研读公司《预案》，以免误解和误用《预案》所涉及的相关信息。我公司指定的信息披露媒体和网站分别为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关我公司的一切信息，请以上述媒体和网站所披露的为准。我公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此澄清。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2011年6月10日