证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-19

  河南双汇投资发展股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南双汇投资发展股份有限公司于2011年5月31日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2011年6月10日以现场和通讯表决的方式同时进行表决。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对漯河双汇商业连锁有限公司增资的议案》。

  漯河双汇商业连锁有限公司成立于1999年12月17日，注册资本500万元。其中：本公司持股85%的子公司漯河双汇商业投资有限公司出资200万元，占注册资本的40%，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会资产托管委员会出资300万元，占注册资本的60%。公司经营范围：预包装食品、冷冻食品、肉及肉制品、粮油、百货等的销售。截至2010年12月31日，该公司净资产2,059万元，2010年，该公司实现销售收入45,165万元，实现净利润1,280万元。

  为增强本公司对漯河双汇商业连锁有限公司的控制力，经漯河双汇商业投资有限公司与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会资产托管委员会协商，由漯河双汇商业投资有限公司投资3,343,958.56元，对该公司进行单方面增资。

  经漯河慧光会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年5月31日，漯河双汇商业连锁有限公司净资产13,375,834.25元。增资完成后，该公司注册资本增至625万元，其中漯河双汇商业投资有限公司占注册资本的52%，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会资产托管委员会占注册资本的48%。

  因本项增资构成关联交易，公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审议，关联董事万隆先生、张俊杰先生、游牧先生依法履行了回避表决义务。

  公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事认为：上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允。此次交易有利于理顺子公司股权关系，能够增强公司对子公司的控制能力。关联交易没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。

  二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  因工作关系变动，免去李骏先生、朱龙虎先生公司副总经理职务。经总经理提名，董事会研究，决定聘任潘广辉先生、张太喜先生为公司副总经理。

  公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事认为：公司此次副总经理的提名程序合法有效，经审查拟聘任副总经理潘广辉、张太喜的个人简历，认为该等人选符合《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》对副总经理的资格要求，同意聘任潘广辉、张太喜为公司副总经理。

  经核查，上述新聘高管目前无持有双汇发展股份，没有受过行政机关及交易所的惩戒，免任高管在公司无任其他职务。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年六月十日

  附：个人简历

  潘广辉，男，汉族，1973年10月出生，大学专科学历。曾任本公司生猪屠宰分厂副厂长、厂长、宜昌双汇食品有限公司总经理、武汉双汇食品有限公司总经理、本公司鲜冻品事业部销售副总经理，现任本公司鲜冻品事业部总经理。

  张太喜，男，汉族，1972年12月出生，大学专科学历。曾任本公司肉制品分厂调度室主任、车间主任、副厂长、食品分厂厂长、唐山双汇食品有限公司总经理、江苏淮安双汇食品有限公司总经理，现任本公司肉制品事业部总经理。