天津国恒铁路控股股份有限公司<BR/>第八届董事会第一次会议决议公告

天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

2011-06-11 来源：上海证券报

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路临时公告编号：2011-027

天津国恒铁路控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2011年6月10日在天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店A座8层公司会议室召开。会议通知于6月3日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事刘正浩、周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、杨德勇、李书锋出席了会议。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过选举刘正浩先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事长职务。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过选举周静波先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副董事长职务。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过聘任周静波先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司总经理职务。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过经总经理周静波先生提名，聘任：

宋金球先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司常务副总经理职务；（赞同票7票，反对票0票，弃权票0票）

金卫民先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监职务；（赞同票7票，反对票0票，弃权票0票）

阎小佳先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务；（赞同票7票，反对票0票，弃权票0票）

蒋晖先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务。（赞同票7票，反对票0票，弃权票0票）

五、审议通过聘任阎小佳先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书职务。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过聘任卢佳女士担任天津国恒铁路控股股份有限公司证券事务代表职务。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过因公司董事会成员调整，对董事会所属各专门委员会成员进行调整。

1、审计委员会：主任委员：李书锋；委员：周静波、杨德勇

2、提名委员会：主任委员：杨德勇；委员：刘正浩、赫国胜

3、薪酬与考核委员会：主任委员：赫国胜；委员：周静波、李书锋

4、战略发展委员会：主任委员：刘正浩；委员：宋金球、李书锋

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，审议通过由董事会薪酬与考核委员会拟定的高级管理人员薪酬标准的议案，具体薪酬标准如下：

单位：万元

姓名职务薪酬（月）
周静波总经理 3
宋金球常务副总经理 2.4
金卫民财务总监 2
阎小佳副总经理、董事会秘书 1.5
蒋晖副总经理 1.5

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年六月十日

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事长简历

姓名刘正浩性别男出生年份 1959年学历大学本科
国籍中国职务董事长
个人简历
起止年月单位职务
1986年7月—1991年12月江西省医药公司主任科员
1992年1月—1993年5月中国药材公司主任科员
1993年6月—1995年4月金田实业（集团）股份有限公司员工
1995年5月—1997年12月金田实业（集团）股份有限公司资金管理部副经理
1998年1月—2000年9月金田实业（集团）股份有限公司资金管理部经理
2000年10月—2003年12月金田实业（集团）股份有限公司财务部经理
2004年1月—2007年4月深圳市国恒实业发展有限公司财务总监
2007年2月至2008年4月天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理
2004年1月至今深圳市国恒实业发展有限公司董事
2004年6月至今天津国恒铁路控股股份有限公司董事
2007年2月至2008年11月天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监
2008年3月至2009年5月天津国恒铁路控股股份有限公司副董事长
2008年4月至2009年5月天津国恒铁路控股股份有限公司总经理
2009年3月至2010年8月广东国恒铁路物资有限公司董事长
2009年5月至今天津国恒铁路控股股份有限公司董事长

刘正浩现任控股股东深圳市国恒实业发展有限公司董事，存在关联关系。

刘正浩不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

副董事长、总经理简历

姓名周静波性别男出生年份 1962年学历本科
国籍中国职务副董事长、总经理
个人简历
起止时间单位职务
1984年—1990年湖南烟草公司干部
1990年—1994年湖南省村都实业公司总经理
1994年—2000年珠海中诚贸易公司总经理
2000年—2002年深圳市中海联投资有限公司总经理
2002年—2004年湖南东方伟业投资管理公司总经理
2004年—2007年湖南东方伟业投资管理公司董事长
2010年1月—至今天津国恒铁路控股股份有限公司总经理
2010年2月—至今天津国恒铁路控股股份有限公司董事

周静波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

常务副总经理简历

姓名宋金球性别男出生年份 1962年学历大学本科
国籍中国职务董事、常务副总经理
个人简历
起止年月单位职务
1983年4月—1984年5月中国人民解放军铁道兵五师二十二团五连代理排长
1984年6月—1986年6月中铁十五局二处营建办公室助理工程师
1986年7月—1991年10月中铁十五局二处三段工程师、技术室主任、副段长
1991年11月—1996年7月中铁十五局二处技术科副科长、二处南昆铁路建设部总工程师
1996年8月—2001年4月广东罗定铁路建设指挥部副总工程师、副总指挥长
2001年5月—2004年3月广东罗定铁路总公司副总经理
2004年4月—2006年8月广东罗定铁路总公司副总经理（全面主持工作）、党总支书记
2006年9月至今中铁（罗定）铁路有限责任公司总经理
2006年9月至今中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司总经理
2006年9月至2009年3月广东国恒铁路物资有限公司董事长
2010年8月至今广东国恒铁路物资有限公司董事长
2010年7月至今中铁（罗定）铁路有限责任公司董事长
2010年7月至今中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司董事长
2007年7月至今天津国恒铁路控股股份有限公司董事、常务副总经理

宋金球与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

财务总监简历

姓名金卫民性别男出生年份 1958年学历本科
国籍中国职务董事、财务总监
个人简历
起止时间单位职务
1983年9月—1987年9月湖南省汉寿县副食品公司财务科主任
1987年10月—2003年6月湖南省汉寿县涂料化学有限公司财务资金部经理
2003年8月—2006年5月湖南长沙安为实业有限公司财务总监、副总经理
2006年6月—2010年12月湖南长沙安为实业有限公司总经理
2010年1月—至今天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监
2010年2月—至今天津国恒铁路控股股份有限公司董事

金卫民与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理、董事会秘书简历

姓名阎小佳性别男出生年份 1983年学历本科
国籍中国职务副总经理、董事会秘书
个人简历
起止时间单位职务
2006年7月—2007年3月新天国际葡萄酒业股份有限公司职员
2007年4月—2008年2月天津宏峰实业股份有限公司证券部职员
2008年2月—2009年5月天津国恒铁路控股股份有限公司证券事务代表
2008年2月—2009年5月天津国恒铁路控股股份有限公司证券部经理
2009年5月至今天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理
2009年5月至今天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书

阎小佳与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

阎小佳不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

阎小佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理简历

姓名蒋晖性别男出生年份 1972年学历大专
国籍中国职务副总经理
个人简历
起止时间单位职务
1994年9月—2004年11月湖南建设银行职员
2004年12月—2006年5月深圳市南方海滨投资有限公司副总经理
2006年6月—至今旺旺农业科技有限公司副总经理
2010年1月—至今天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理

蒋晖与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

蒋晖不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

蒋晖未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

证券事务代表简历

姓名卢佳性别女出生年份 1985年学历本科
国籍中国职务证券事务代表
个人简历
起止时间单位职务
2007年7月—2007年11月深圳龙达会计师事务所职员
2007年11月—2009年5月天津国恒铁路控股股份有限公司证券部职员
2009年5月—至今天津国恒铁路控股股份有限公司证券事务代表
2009年5月—至今天津国恒铁路控股股份有限公司证券部经理

卢佳与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

卢佳不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

卢佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年六月十日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路临时公告编号：2011-028

天津国恒铁路控股股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司监事会于2011年6月3日以传真方式向各位监事发出通知，于2011年6月10日以现场方式召开第七届第一次监事会会议。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事张亚光先生主持，会议讨论通过了以下决议：

一、审议通过选举张亚光先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司监事会主席职务。

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

二〇一一年六月十日

附件：天津国恒铁路控股股份有限公司

监事会主席简历

姓名张亚光性别男出生年份 1957年学历研究生
国籍中国职务监事会主席
个人简历
起止年月单位职务
1982年1月―1992年4月赤峰财经学校教务科科长
1992年5月—1995年4月赤峰市经济发展研究中心副主任
1995年4月—1997年1月赤峰市巴林右旗人民政府副旗长
1997年2月—2000年12月赤峰市经济体制改革委员会副主任
2000年12月—2003年12月赤峰市经济贸易委员会副主任
2003年6月—2010年3月内蒙古宏峰实业股份有限公司董事长
2003年6月—2006年6月内蒙古宏峰集团有限公司董事长、党委书记
2006年3月至今天津国恒铁路控股股份有限公司监事会主席

张亚光与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

张亚光不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张亚光未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：国恒铁路证券代码：000594 临时公告编号：2011-029

天津国恒铁路控股股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次会议没有议案被否决情况。

2、2011年5月27日，本公司股东深圳市国恒实业发展有限公司提出了增加董事会换届选举和监事会换届选举的两项临时提案，本公司于2011年5月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了有关增加临时提案的公告。

二、会议召集召开情况：

1、会议通知：本公司2011年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》及2011年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2010年度股东大会的补充通知》。

2、召开时间：2011年6月10日。

3、召开地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号鑫茂天财酒店A区8层公司会议室。

4、召开方式：现场记名投票。

5、召集人：本公司董事会。

6、主持人：董事长刘正浩先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

三、会议的出席情况：

出席本次大会的股东及股东代表2人，代表股份206,479,756股，占本公司总股份的13.82%。

四、议案审议和表决情况：

1、审议通过《公司2010年董事会工作报告》。