证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2011－026

  江西洪城水业股份有限公司

  第四届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第七次临时会议于2011年6月10日（星期五）以通讯方式召开。本次会议已于2011年6月3日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事8人，实际亲自参加会议并表决董事8人，总有效票数为8票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

  本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

  一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

  根据公司2010年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）的同时以公司非公开发行完成后的现有总股本220,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增110,000,000股，转增后公司股本变为330,000,000股。该分配方案已经完成实施（详见2011年5月27日刊登在上海证券报上的公告临2011-025号）。因此,公司的注册资本从220,000,000元变更为330,000,000元，据此，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）

  二、审议通过了《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。

  根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，经本次董事会研究拟定于2011年6月28日（星期二）上午9：30时在本公司二楼会议室以现场投票方式召开公司2011年第二次临时股东大会审议相关事项。详见同日《洪城水业关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》（临2011－027号公告）。

  （其中：同意票8票；反对票0票；弃权票0票）

  特此公告。

  江西洪城水业股份有限公司董事会

  二○一一年六月十日

  证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2011－027

  江西洪城水业股份有限公司关于召开

  2011年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第七次临时会议讨论决定于2011年6月28日（星期二）上午9：30在本公司二楼会议室以现场投票方式召开公司2011年度第二次临时股东大会，会期半天。现将召开2011年度第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

  1、会议日期：2011年6月28日（星期二）上午9：30

  2、会议地点：江西省南昌市灌婴路99号本公司二楼会议室

  3、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会

  4、召开方式：现场表决

  5、会议议程：

  一、审议《关于肖壮先生辞去公司董事的议案》；

  二、审议《关于增补陆跃华先生为公司董事候选人的议案》；

  三、审议《关于吴照云先生辞去公司独立董事的议案》；

  四、审议《关于增补李良智先生为公司独立董事候选人的议案》；

  五、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

  以上第一、二、三、四项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

  6、出席会议的对象：

  （1）、本公司的董事、监事及高级管理人员；

  （2）、截止2011年6月22日下午三点交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议登记方法：

  （1）、登记时间：2011年6月23日至2011年6月24日上午9：30至下午4：00（节假日除外）

  （2）、登记地点：公司证券法务部

  （3）、登记方式：自然人股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

  8、其他事项：

  （1）、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

  （2）、会议联系地址：江西省南昌市灌婴路99号本公司证券法务部

  联系人：杨涛 桂蕾

  电话：0791－5235057

  传真：0791－5226672

  邮编：330025

  9、备查文件目录：

  （1）、公司第四届董事会第七次会议决议；

  （2）、公司第四届董事会第七次临时会议决议；

  （3）、本次会议所有提案的具体内容。  

  特此公告。

  江西洪城水业股份有限公司董事会

  二〇一一年六月十日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席江西洪城水业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：    委托人身份证号码：

  委托人持股数：    委托人股东帐号：

  受托人签名：    受托人身份证号码：  

  委托人：

  委托日期：二〇一一年六月  日