证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2011-020

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第五届董事会第九次会议(通讯方式)决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年6月3日—6月10日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任颜立群同志为公司董事会秘书。任职期限与本届董事会一致。

  颜立群同志简历：

  颜立群，男，1974年出生，汉族，硕士学位，经济师。曾任上海济邦投资咨询有限公司经理助理、咨询顾问，上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部副经理、经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司投资管理事业部经理，上海浦兴投资发展有限公司总经理。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

  二○一一年六月十一日