证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2011- 012号

  西藏旅游股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏旅游股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年6月9日以通讯方式召开。董事长欧阳旭主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

  审议通过任命公司副总裁议案并形成决议。本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》之规定，经公司总裁提名，

  1、任命：张勇同志为公司副总裁，负责公司公共关系事务及对外交流；

  张勇同志简历：

  张勇，男，1968年5月出生。1997年至2001年任金鹏信达有限责任公司执行董事、副总经理；2001年至2003年任北京联合科源科贸有限公司董事长、总经理；2003年至2007年任国风集团有限公司副总经理；2007年至今任西藏旅游股份公司董事长助理。

  2、任命：白静正同志为公司副总裁，负责林芝管理中心全面工作。

  白静正同志简历：

  白静正,男，1977年2月出生。2001年至2009年任北京国风广告有限公司运营总监；2009年至今任西藏旅游股份有限公司林芝分公司总经理。

  特此公告

  西藏旅游股份有限公司董事会

  2011年6月10日