公司简称：中航重机 股票代码：600765 公告号：2011-025

  中航重机股份有限公司

  关于延期召开2011年第一次临时股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《中航重机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告》，定于2011年6月20日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议向中国航空工业集团公司等4个特定对象发行股份购买资产事项。在召开本次股东大会之前，发行股份购买资产事项应获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）及中华人民共和国国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）的批复。

  截止目前，公司已取得国务院国资委关于本次重大资产重组相关资产评估的备案，但仍未获得国务院国资委及国防科工局的批复，目前正处于办理程序之中。鉴于此原因，本公司董事会决定延期召开公司2011年第一次临时股东大会，相关时间安排如下：

  现场会议召开时间：2011年8月29日13：00。

  网络投票时间：2011年8月29日9:30－11:30、13:00－15:00。

  会议登记时间：2011年8月28日9:00－17:00。

  2011年第一次临时股东大会的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2011年 6月 10日