股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2011-033

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2011年度第三次临时股东大会于2011年6月10日上午10:00在上海市徐汇区田州路159号莲花大厦公司会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份216,428,807股，占公司总股数580,500,000股股份的37.28%。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长严宏先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：

  1、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》

  同意股数216,428,807股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意股数216,428,807股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告 。

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年6月11日