证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2011-013

  广东佳隆食品股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2011年6月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2011年6月13日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>并变更工商登记的议案》。

本议案修订的《公司章程》相关内容，系根据公司2010年度股东大会的授权确定，修订的相关内容请见附件《章程修改对照表》。修订后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司的议案》。

根据生产经营需要，公司拟在广东省揭阳市普宁华侨管理区设立分公司，名称为广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司，经营范围为“生产、加工鸡肉粉、鸡油、海鲜粉；禽类肉制品、各类固体、半固体、液体调味品”，经营期限为长期，负责人为林长春，营业场所为广东省揭阳市普宁华侨管理区。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

公司《董事会战略委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

公司《董事会审计委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》。

公司《董事会薪酬委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

公司《董事会秘书工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制制度>的议案》。

公司《内部控制制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<控股子公司管理制度>的议案》。

公司《控股子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<重大信息内部报告制度>的议案》。

公司《重大信息内部报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立公司董事会提名委员会的议案》。

董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，设一名召集人，由独立董事担任。本届成员为董事兼总经理林长春先生和独立董事王俊亮先生、方钦雄先生，王俊亮先生为召集人。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

公司《董事会提名委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2011年6月13日

附件

广东佳隆食品股份有限公司

章程修改对照表

（2011年6月修订）

序号	原章程	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币10,400万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,720万元。
2	第十九条 公司股份总数为10,400 万股，全部为人民币普通股股票，其中社会公众股东持有2,600万股。	第十九条 公司股份总数为18,720万股，全部为人民币普通股股票。
3	第一百九十八条 本章程自公司首次公开发行股票所募集资金划入公司帐户之日起生效。	第一百九十八条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二○一一年六月十三日