股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2011-009

  上海海欣集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2011年6月9日下午在上海市银河宾馆三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人；全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长徐文彬先生主持。会议经过认真审议，对以下事项进行逐项表决，决议如下：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》。

  公司董事会在股东大会授权的基础上，授权经营班子可进行短期投资（包括股票、债券、基金等），2011年度短期投资总额控制在1亿元人民币以内。其中，用于二级市场股票投资的限额为3,000万元人民币（与2010年度相同）。

  二、以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于关闭及注销美国HG USA和GLENOIT FABRIC及GLENOIT CANADA公司的议案》，同意关闭并注销美国HG USA和GLENOIT FABRIC及GLENOIT CANADA公司。

  GLENOIT FABRIC公司的资产处置事项请见2010年1月27日本公司披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》中的“关于海欣美国公司北卡工厂资产出售的议案”，本公司已于2011年5月底将该出售议案实施完毕，收回资金200万美元。

  GLENOIT CANADA公司的资产处置事项请见2007年8月3日本公司披露的《第五届董事会临时会议决议公告》中的“关于出售位于加拿大多伦多的厂房及土地的议案”，本公司已于2007年10月将该出售议案实施完毕，收回资金350万加元。

  美国HG USA公司是GLENOIT FABRIC公司和GLENOIT CANADA公司的母公司，注册资本2美元，负责对这两家公司的管理。鉴于GLENOIT FABRIC公司和GLENOIT CANADA公司的资产已全部处置完毕，人员也已清退完毕，这三家公司已具备关闭并注销的条件。

  公司于2002年5月收购美国这两家工厂，支付收购资金1,632.7万美元，流动资金借款883.5万美元，麦肯锡咨询费用100万美元，共计2,616.2万美元。其中股本金500万美元。

  2002年5月至2011年5月，HG USA公司共计产销长毛绒面料1,610万码，实现销售收入 9,902万美元，累计亏损 1,914.28万美元（其中：经营亏损1,416.57 万美元，资产处置、员工安置等亏损497.71万美元）。预计影响2011年本公司损益约-70万美元。

  截止2011年5月31日，HG USA公司未经审计的合并报表显示：总资产30.92万美元，总负债1,445.20万美元，净资产-1,414.28万美元，对本公司的长期负债1,436.3万美元。

  另外，会议认真组织学习了《上海证监局关于2011年度上市公司监管工作重点及要求》。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月13日