股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2011—015

  南海发展股份有限公司

  召开2011年第一次临时股东大会通知的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南海发展股份有限公司于2011年6月11日发布“召开2011年第一次临时股东大会通知”，因工作疏忽，在“附件：授权委托书”中出现错误，特此更正，更正后的授权委托书见附件。除此之外，通知中的其他事项不变。

  特此公告。

  南海发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年六月十四日

  附件：授权委托书

  兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

  1、董事会换届选举的议案

  （1）何向明先生 同意 票 反对 票 弃权 票

  （2）金 铎女士 同意 票 反对 票 弃权 票

  （3）黄志河先生 同意 票 反对 票 弃权 票

  （4）麦锐年先生 同意 票 反对 票 弃权 票

  （5）王 红女士 同意 票 反对 票 弃权 票

  （6）姚杰聪先生 同意 票 反对 票 弃权 票

  （7）梁锦棋先生 同意 票 反对 票 弃权 票

  （8）梁 虹女士 同意 票 反对 票 弃权 票

  （9）李 霞女士 同意 票 反对 票 弃权 票

  2、监事会换届选举的议案

  （1）任振慧女士 同意 票 反对 票 弃权 票

  （2）梁慧鸣女士 同意 票 反对 票 弃权 票

  3、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

  4、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

  委托人签名（或盖单位公章）：

  委托人身份证号（或营业执照号）：

  委托人股票帐户：

  委托人持股数：

  委托日期：

  有效日期：