第六届董事会2011年
第三次临时会议决议公告
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2011-016
腾达建设集团股份有限公司
第六届董事会2011年
第三次临时会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2011年第三次临时会议于2011年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2011年6月7日以邮件、传真、专人送达等方式全部发出并确认。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、同意控股子公司云南腾达运通置业有限公司参加土地竞买并支付人民币40,000万元竞买保证金
根据云南省昆明市国土资源局国有建设用地使用权公开挂牌交易公告（刊登于2011年5月24日昆明日报）的规定，昆明市国土资源局定于2011年6月13日至2011年6月22日15时止公开挂牌出让包括官渡区南窑村在内的城中村改造项目用地使用权。
官渡区南窑村地块的基本情况如下：
| 编号 | 土地 位置 | 面积 | 土地用途 | 规划设计要求 | 出让年限 | 交易起价 | 竞买保证金 | ||
| （平方米） | 容积率 | 建筑 密度(%) | 绿化率(%) | （年） | （万元） | ||||
| J2010-006-A1 | 官渡区 南窑村 | 35150.81 | 商业 金融业 | ＜5.5 | ＜40 | ＞20 | 40 | 48844.08 | 40000 |
| J2010-006-A2 | 34127.86 | 城镇住宅用地 | ＜5.5 | ＜25 | ＞45 | 70 | 55287.36 | ||
董事会同意控股子公司云南腾达运通置业有限公司参加上述地块的竞买并支付人民币40,000万元竞买保证金，同时授权该公司总经理陈华才先生参加上述地块竞买并办理相关手续。（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）
二、同意发布并实施《腾达建设集团股份有限公司董事会秘书管理办法》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）
《腾达建设集团股份有限公司董事会秘书管理办法》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
三、同意聘任王士金先生（简历附后）为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会结束，即2011年6月12日至2013年10月。（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）
独立董事就公司聘任王士金先生为公司第六届董事会秘书发表独立意见，认为董事会提名和聘任王士金先生为公司第六届董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程的规定。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2011年6月12日
附件：
王士金，男，38岁，本科学历，中共党员，具有上海证券交易所认可的董事会秘书资格。曾先后就职于湖北百科药业股份有限公司、深圳海王生物工程股份有限公司及福建南海岸生物工程股份有限公司。现任本公司第六届董事会秘书。
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：临2011-017
腾达建设集团股份有限公司
2010年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
| 每股现金红利（扣税前） | 0.02 |
| 每股现金红利（扣税后） | 0.018 |
● 股权登记日
| 股权登记日 | 2011年6月17日 |
● 除权（除息）日：2011年6月20日
● 现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2011年6月24日 |
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
本公司2010年度利润分配方案已经2011年5月9日召开的公司2010年年度股东大会审议通过。股东大会决议刊登于2011年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。
二、 分配、转增股本方案
(一) 发放年度：2010年度
(二) 发放范围：
截止2011年6月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三) 本次分配以736,940,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.018元，共计派发股利14,738,813.12元。
按照国家税法相关规定，持有公司无限售条件流通股个人股东及A股的境外合格机构投资者（QFII股东），公司按10%的税率代扣个人所得税或企业所得税后，实际派发现金红利为每股0.018元；对于持有公司无限售条件流通股机构投资者及法人股东，所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.020元。
三、 实施日期
(一) 股权登记日
| 股权登记日 | 2011年6月17日 |
(二) 除权（除息）日：2011年6月20日
(三) 现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2011年6月24日 |
四、 分派对象
截止2011年6月17日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、 分红、转增股本实施办法
本次全部流通股的红利均委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、 有关咨询办法
联系地址：上海市浦东新区向城路58号11楼本公司董事会办公室
联系人： 王士金 徐尧铮
联系电话：021-68406906 传真：021-68406906
七、 备查文件目录
本公司2010年年度股东大会决议。
腾达建设集团股份有限公司
日期：2011年6月14日