证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2011-009

  桐昆集团股份有限公司关于2011年度第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）桐昆集团股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年6月13日上午在公司五楼会议室召开。

（二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	9
其中：内资股股东人数	8
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	367080300
其中：内资股股东持有股份总数	325280300
外资股股东持有股份总数	41800000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.1894
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	67.5136
外资股股东持股占股份总数的比例	8.6758

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈士良先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席8人，董事髙煜因出差请假，委托监事孙涛参加会议，独立董事端小平因处理单位事宜，请假未能参加会议，独立董事黄少明因参加嘉兴市注册会计师协会组织的赴云南考察未能参加会议。公司在任监事5人，出席5人。董事会秘书周军出席会议。公司总裁汪建根列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》	367080300	100%	0	0%	0	0%	通过

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京竞天公诚律师事务所律师进行见证，并由其出具了本次临时股东大会合法合规的结论性意见。

桐昆集团股份有限公司

2011年 6月13日