证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2011—017

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年6月10日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2011年6月13日以通讯方式召开。会议应参加审议表决的董事7人，实际参加审议表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  会议审议了《关于2011年第一次临时股东大会延期召开的议案》，并形成如下决议：

  公司2011年第一次临时股东大会的召开日期延期至2011年7月1日，即现场会议时间为2011年7月1日下午14：00时开始，网络投票时间为2011年7月1日上午9：30时-11：30时、下午13：00时-15：00时。

  股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。

  具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2011—018号公告。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

  2011年6月13日

  证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：临2011—018

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，原定于2011年6月21日召开公司2011年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2011年6月21日下午14：00时开始，网络投票时间为2011年6月21日上午9：30时-11：30时、下午13：00时-15：00时，股权登记日为2011年6月14日。

  按照国务院国有资产管理监督管理委员会关于国有控股上市公司发行证券的有关规定，国有股东应当在公司股东大会召开前不少于20个工作日，按照规定程序将发行方案报国有资产监督管理机构审核，国有资产监督管理机构应在公司股东大会召开前5个工作日出具批复意见。鉴于本次非公开发行股票事项已报至国有资产监督管理部门，目前正处于办理程序之中，尚未取得正式批文，故将2011年第一次临时股东大会的召开日期延期至2011年7月1日，即现场会议时间为2011年7月1日下午14：00时开始，网络投票时间为2011年7月1日上午9：30时-11：30时、下午13：00时-15：00时。

  股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月13日